证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十六次临时会议于２０１１年１０月２１日以通讯方式召开。本次会议的通知于２０１１年１０月１８日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

　　会议经书面表决，审议并通过了以下议案：

　　一、审议并通过了公司２０１１年第三季度报告

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　二、审议并通过了“关于深圳市赛格电子商务有限公司向本公司支付原‘赛购网’前期开办费的议案”

　　本公司曾于２００９年９月２８日召开的公司第四届董事会第七次会议批准了《关于投资参股“赛购网”项目的议案》，同意本公司出资９０万，参股（参股比例３０％，）设立“深圳市赛购网信息技术有限公司”，即“赛购网”项目。该项目拟定注册资本３００万元人民币。

　　（详见本公司于２００９年９月２９日在《中国证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》和巨潮资讯网披露的《深圳赛格股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》）

　　此后根据本公司电子商务发展的实际需要，经本公司２０１０年１２月１０ 日召开的第五届董事会第五次会议批准，同意终止上述《关于投资参股“赛购网”项目的议案》的决议，并同意本公司与本公司控股股东深圳市赛格集团有限公司（以下简称：“赛格集团”）及其控股子公司深圳赛格高技术投资股份有限公司（以下简称：“赛格高技术”）联合投资成立“深圳市赛格电子商务有限公司” （以下简称“电子商务公司”）。

　　电子商务公司由本公司与赛格集团、赛格高技术共同投资设立，该公司的注册资本：人民币４，８００万元（首期投资３，０００万元）。合资各方投资比例：本公司持股５１％，赛格集团持股３４％，赛格高技术持股１５％。

　　（详见本公司于２０１０年１２月１３日披露的《深圳赛格股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》、《深圳赛格股份有限公司关于与关联方共同投资成立电子商务公司的关联交易公告》）。

　　经立信大华会计师事务所有限公司审计确认，截止２０１０年１２月３１日，本公司实际投入原“赛购网”项目的开办费金额为人民币８０６，６９３．６４元，其中固定资产原值３０２，６８０．４０元，装修费原值３１６，３２５．５２元，办公场所租金１８７，６８７．７２元。

　　本公司持股５１％的电子商务公司已于２０１１年１月２４日成立，电子商务公司的董事会及股东会已同意电子商务公司向本公司支付上述原“赛购网”项目的前期开办费８０６，６９３．６４元。

　　鉴于此，本公司同意电子商务公司按上述经审计的金额（即人民币８０６，６９３．６４元），向本公司支付原“赛购网”项目的前期开办费。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　特此公告。

　　备查文件：立信大华会计师事务所有限公司出具的《关于深圳市赛格电子商务有限公司前期开办费用的审核报告》（立信大华（深）核字【２０１１】２７８号）

　　深圳赛格股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十月二十五日