证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５５４ 证券简称：惠博普 公告编号：ＨＢＰ２０１１－０３８

　　华油惠博普科技股份有限公司关于同意全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司

　　对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

　　华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１０月２４日召开第一届董事会２０１１年第八次会议，审议通过了《关于同意全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司对外投资设立全资子公司的议案》。现将本次对外投资的基本情况公告如下：

　　一、对外投资概述

　　１、公司全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司（以下简称“惠博普能源”）拟以自有资金２０００万元，在内蒙古锡林郭勒盟正镶白旗设立全资子公司——正镶白旗惠博普能源开发有限公司（暂定名，公司名称以工商部门颁发的营业执照为准）。

　　２、本次惠博普能源投资设立全资子公司的对外投资事项已经于２０１１年１０月２４日公司第一届董事会２０１１年第八次会议审议批准。根据《公司章程》规定，本次对外投资在公司董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

　　３、本次投资不构成关联交易。

　　二、惠博普能源拟成立全资子公司基本情况：

　　１、基本情况

　　公司名称（暂定名）：正镶白旗惠博普能源开发有限公司；

　　注册资本：２０００万元；

　　注册地址：内蒙古锡林郭勒盟正镶白旗；

　　企业类型：有限责任公司；

　　企业法人：黄松

　　经营范围：钻井，录井技术信息服务，工矿产品销售；化工产品销售（凭资质经营）。

　　以上各项以工商行政管理局核定为准。

　　２、出资情况

　　公司全资子公司惠博普能源以自有资金出资人民币２０００万元，占注册资本的１００％。

　　三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

　　１、对外投资的目的：延伸公司业务链，加强公司在油气资源开发领域的发展。

　　２、存在的风险：惠博普能源的全资子公司设立后，可能存在市场风险、经营与管理等风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该公司的经营情况，及时履行信息披露义务。

　　３、对公司的影响：本次惠博普能源对外投资设立全资子公司所需资金使用公司自有资金。现金流存在一定净流出，但不会对公司本年度的财务状况及经营成果带来明显影响。

　　本次对外投资立足于公司主营业务，整合资源，符合公司长远发展规划，有利于进一步开拓市场，提高公司的市场竞争力和盈利能力。

　　四、备查文件

　　华油惠博普科技股份有限公司第一届董事会２０１１年第八次会议决议。

　　特此公告。

　　华油惠博普科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月二十四日

　　证券代码：００２５５４ 证券简称：惠博普 公告编号：ＨＢＰ２０１１－０３６

　　华油惠博普科技股份有限公司

　　第一届董事会２０１１年第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

　　华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会２０１１年第八次会议于２０１１年１０月１４日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于２０１１年１０月２４日在北京市西城区黄寺大街２６号院德胜置业大厦１号楼７层会议室以现场表决方式召开。公司全体董事出席了本次会议，全体监事列席了会议。会议由公司董事长黄松先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１１年第三季度报告》。

　　公司的董事及高级管理人员保证公司２０１１年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　公司监事会对公司２０１１年第三季度报告无异议并发表如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１１年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　２０１１年第三季度报告正文刊登在２０１１年１０月２５日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　２０１１年第三季度报告全文请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了《关于同意全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司对外投资设立全资子公司的议案》

　　为延伸公司业务链，加强公司在油气资源开发领域的发展，同意公司全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司使用自有资金２０００万元在内蒙古锡林郭勒盟正镶白旗设立全资子公司正镶白旗惠博普能源开发有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）。

　　议案内容请见《关于同意全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司对外投资设立全资子公司的公告》，刊登在２０１１年１０月２５日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　华油惠博普科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月二十四日