证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６１６ 证券简称：亿城股份 公告编号：２０１１－０３３

亿城集团股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）本次会议由董事会召集。２０１１年１０月２１日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

（二）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（三）会议召开时间：２０１１年１１月１０日１０：００，会期半天。

（四）会议召开地点：北京市海淀区长春桥路１１号万柳亿城中心Ａ座１６层亿城股份会议室。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决方式。

（六）出席对象

１、截至２０１１年１１月７日下午３：００收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）议案名称

议案一：《关于修改公司＜章程＞的议案》

议案二：《关于修改公司＜董事会议事规则＞的议案》

（二）说明

上述议案的内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《亿城集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

２、登记地点：北京市海淀区长春桥路１１号万柳亿城中心Ａ座１６层董事会办公室

３、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

四、其他事项

会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

联系电话：０１０－５８８１６８８５

传 真：０１０－５８８１６６６６

邮 编：１０００８９

联 系 人：李秀红

特此公告

附：《授权委托书》

亿城集团股份有限公司董事会

二○一一年十月二十五日

授权委托书

亿城集团股份有限公司：

兹委托 先生／女士（身份证号： ）代表本人（公司）出席贵公司于２０１１年１１月１０日在北京市海淀区长春桥路１１号万柳亿城中心Ａ座１６层亿城股份会议室召开的２０１１年第二次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：

一、代理人是否具有表决权：

□ 是 □ 否

如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选。

二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：

□ 是 □ 否

委托人签名（委托人为法人的需盖章）： 身份证号：

股东账户卡号： 持股数：

代理人签名：

年 月 日

证券代码：０００６１６ 证券简称：亿城股份 公告编号：２０１１－０３１

亿城集团股份有限公司第五届董事会

第十二次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

亿城集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议于２０１１年１０月１０日以书面、电子邮件和电话方式通知公司董事，于２０１１年１０月２１日在万柳亿城中心Ａ座１７层会议室召开。会议应到董事７名，实到董事７名，公司３名监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张丽萍主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、 ２０１１年第三季度报告

２０１１年１月到９月，公司实现营业收入１０７，８０９．９４万元，比去年同期减少８．４９％，实现营业利润２０，４４６．７９万元，比去年同期增长４０．８９％，实现归属于母公司所有者的净利润１０，５７７．０８万元，比去年同期增长９．６３％。

参会有效表决票 ７票，同意７票，反对 ０票，弃权０票。

二、 关于修改公司《章程》的议案

根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司实际情况，为了提高公司运作规范性和决策效率，公司拟对公司《章程》作以下修改：

参会有效表决票７票，同意７票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 关于修改公司《董事会议事规则》的议案

修订后的《董事会议事规则》详见公司在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的附件。

参会有效表决票７票，同意７票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、 关于设立全资子公司中嘉合创投资有限公司的议案

为了实现企业资本的保值和增值，丰富公司产业结构，增强公司抗风险能力，保证公司的可持续发展，同意公司出资人民币２亿元成立全资子公司中嘉合创投资有限公司（暂定名，最终以登记机关核准的名称为准），作为本公司的股权投资平台，从事符合公司发展战略的股权投资活动。

参会有效表决票７票，同意７票，反对０票，弃权０票。

五、 关于设立全资子公司亿城高安房地产投资基金管理（北京）有限公司的议案

同意公司出资人民币３０００万元成立全资子公司亿城高安房地产投资基金管理（北京）有限公司（暂定名，最终以登记机关核准的名称为准），从事符合公司发展战略的房地产基金管理工作。

参会有效表决票７票，同意７票，反对０票，弃权０票。

六、 关于聘任公司总裁的议案

根据公司董事长张丽萍提名，董事会聘任马寅为公司总裁。张丽萍不再兼任公司总裁，继续担任公司董事长。

公司独立董事对公司总裁的聘任发表了独立意见：董事会聘任的总裁马寅先生主体资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，聘任及提名程序符合相关法律法规的规定，同意本次董事会的相关任命。

参会有效表决票７票，同意７票，反对０票，弃权０票。

马寅简历：１９７４年４月出生，北京大学国际ＭＢＡ，硕士。２００６年至今历任亿城股份总经理助理、亿城股份副总裁、亿城股份常务副总裁、亿城股份总裁，２００７年４月至今任亿城股份董事。现任亿城股份董事、总裁。

七、 关于聘任公司副总裁的议案

根据公司总裁马寅提名，董事会聘任许军为公司副总裁。

公司独立董事对公司副总裁的聘任发表了独立意见：董事会聘任的副总裁许军先生主体资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，聘任及提名程序符合相关法律法规的规定，同意本次董事会的相关任命。

参会有效表决票７票，同意７票，反对０票，弃权０票。

许军简历：１９７０年８月出生，经济学博士。２００６年１１月至２０１１年８月任安信证券公司投行部业务总监，２０１１年１０月起任亿城集团股份有限公司副总裁。现任亿城集团股份有限公司副总裁。

八、 关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案

公司定于２０１１年１１月１０日召开２０１１年第二次临时股东大会，会议具体内容请阅读同日披露的《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》。

参会有效表决票７票，同意７票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

亿城集团股份有限公司董事会

二○一一年十月二十五日