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证券代码：０００９８３ 证券简称：西山煤电 公告编号：２０１１－ ０３６

山西西山煤电股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１．山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）拟与华通路桥集团有限公司（以下简称“华通路桥”）共同出资设立山西西山华通水泥有限公司（公司名称已经山西省工商行政管理局名称预核准，以下简称“华通水泥”）。该公司注册资本人民币５０００万元整，公司以货币出资人民币４５００万元，华通路桥以货币出资人民币５００万元，分别占该公司出资的９０％和１０％。

华通水泥组建后，由其开展４５００ｔ／ｄ熟料高掺量粉煤灰水泥项目前期工作并投资建设。

２、本次对外投资经２０１１年１０月２４日公司第五届董事会第四次会议审议，以１１票赞成、０票弃权，０票反对的投票结果通过。根据《公司章程》，本次对外投资在董事会权限范围内，不需经股东大会审议。

该项目还需山西省国有资产监督管理委员会及山西省经济和信息化委员会核准。

３、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、共同投资方介绍

公司名称：华通路桥集团有限公司

注册资本：２．２２亿元

经营范围：高等级公路、桥梁、房屋建筑、市政、爆破、装饰、环保工程及环保设备制造等。

基本情况：华通路桥成立于１９９８年，系国家公路工程、房屋建筑工程和市政公用工程总承包壹级资质企业，地质灾害治理甲级资质企业。具有路基、路面、桥梁、隧道、爆破工程、房地产开发等专项壹级资质，环保工程施工贰级等多项资质以及对外承包工程经营权。下设十个子公司、二十多个分公司，年产值５０亿元。

三、投资标的基本情况

１、拟设立公司名称：山西西山华通水泥有限公司

公司住所：山西省古交市

注册资本：伍仟万元整（人民币）

企业类型：有限责任公司

拟经营范围：水泥及水泥制品、料石、片石、石粉生产和销售，混凝土、墙体材料的生产与销售，编织袋生产，运输业务。

２、出资情况：

以上出资均为货币资金，由出资方自筹。

３、拟投资项目介绍：

项目名称： ４５００ｔ／ｄ熟料高掺量粉煤灰水泥项目

项目地址：山西省古交市营立村

项目规模及产品方案：项目建设内容为一条４５００ｔ／ｄ熟料水泥生产线及其配套的纯低温余热发电系统，年产熟料１３９．５万吨，年产水泥２２５．７万吨，其中３２．５粉煤灰硅酸盐水泥１１２．８５万吨，３２．５复合硅酸盐水泥１１２．８５万吨。

预期效益：该项目建成达产后，预计每年可实现销售收入４．４３亿元，年利润总额１．１５亿元，投资回收期为７．７７年。

四、对外投资的主要内容

１、投资金额：

华通水泥注册资本人民币５０００万元整，公司以货币出资人民币４５００万元，华通路桥以货币出资人民币５００万元，分别占该公司出资的９０％和１０％。

２、董事会管理人员构成

华通水泥董事会由５名董事组成，其中，公司４人，华通路桥１人。董事长由董事会选举的公司人员担任。董事会每届三年，可以连选连任。

监事会由３名监事组成。公司及华通路桥各１名，职工监事１名。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

华通水泥组建后，将投资建设４５００ｔ／ｄ熟料高掺量粉煤灰水泥项目。该项目为古交电厂配套资源综合利用项目，项目建成后将充分利用古交电厂产生的粉煤灰，是公司煤－电－材循环经济产业链重要组成部分，对改善城市生态环境，推动企业转型发展、产业升级，促进矿区和谐稳定具有重要意义。

该项目还需山西省国有资产监督管理委员会及山西省经济和信息化委员会核准。

六、备查文件

１、公司第五届董事会第四次会议决议

２、山西西山华通水泥有限公司《出资协议书》

３、山西西山华通水泥有限公司《公司章程》

４、《山西西山煤电股份有限公司４５００ｔ／ｄ熟料高掺量粉煤灰水泥项目可行性研究报告》

特此公告。

山西西山煤电股份有限公司董事会

２０１１年１０月２４日

证券代码：０００９８３ 证券简称：西山煤电 公告编号：２０１１－ ０３４

山西西山煤电股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议以通讯方式于２０１１年１０月２４日召开。公司董事会秘书处已于２０１１年１０月１２日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事１１人，实际参加表决董事１１人。会议由董事长金智新先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式通过如下议案：

一、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１１年第三季度报告》

《２０１１年第三季度报告》全文及正文内容详见公司公告２０１１－ ０３５及巨潮资讯网。

二、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名，聘任支亚毅先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。公司董事长金智新先生不再代为履行董事会秘书职责。

支亚毅先生个人简历见附件。

三、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于调整固定资产目录及折旧年限的议案》

根据山西焦煤财发【２０１１】５７０号《关于下发＜山西焦煤集团公司固定资产目录及折旧年限（２０１１年修订版）＞的通知》文件规定，为了进一步规范公司固定资产管理工作，满足近年来由于技术进步、产能提升、安全投入加大等因素对固定资产管理工作的要求，对公司原《固定资产目录及折旧年限》进行修订。

预计本次调整影响当期折旧增提约９０００万元左右。

四、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于拟与华通路桥集团有限公司共同出资设立山西西山华通水泥有限公司的议案》（详见公司公告２０１１－ ０３６）

山西西山煤电股份有限公司董事会

２０１１年１０月２４日

附件：个人简历

支亚毅先生，汉族，出生于１９６２年，山西省闻喜县人。研究生学历，高级政工师，中共党员。１９８３年参加工作，历任西山矿务局团委组织部副部长、团委组织部部长、团委副书记。１９９５年１１月调任西山多经总公司党委委员、工会主席，万隆实业公司（原多经总公司）党委副书记、纪委书记、工会主席。２００２年７月任万隆实业公司党委书记。２００９年７月任万隆实业公司经理。２０１１年７月担任山西西山煤电股份有限公司党委委员，２０１１年８月担任山西西山煤电股份有限公司董事。