证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新华联不动产股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届董事会第七次会议通知于2011年10月14日以电话、专人送达、电子邮件等方式发给公司全体董事。会议于2011年10月24日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长傅军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《新华联不动产股份有限公司章程》的有关规定。

　　一、审议通过《关于成立西宁新华联房地产有限公司的议案》。

　　为推进西宁项目的开发经营与建设，新华联不动产股份有限公司全资子公司北京新华联置地有限公司拟以现金方式出资伍仟万元人民币，投资设立西宁新华联房地产有限公司。

　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于2011年第三季度报告全文及正文的议案》。

　　根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2011年第三季度报告披露工作的通知》的要求，公司编制了《2011年第三季度报告》，请详见附件。

　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　新华联不动产股份有限公司

　　董事会

　　2011年10月24日