证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２９５ 证券简称：精艺股份 公告编号：２０１１－０３７

　　广东精艺金属股份有限公司

　　关于为子公司提供担保

　　及子公司之间提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　广东精艺金属股份有限公司（本公告简称“公司”或“本公司”）于２０１１年１０月２１日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保及子公司之间提供担保的议案》，同意公司为子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司（以下简称“精艺万希”）、广东精艺销售有限公司（以下简称“精艺销售”）提供银行贷款担保；同时由子公司精艺万希、芜湖精艺金属有限公司（以下简称“芜湖金属”）、芜湖精艺铜业有限公司（以下简称“芜湖铜业”）之间提供银行贷款担保，担保期限至２０１２年１２月３１日止。

　　具体担保对象及担保额度如下：

　　以上担保事项不涉及关联交易，需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

　　二、被担保方基本情况

　　（一）基本情况及财务情况

　　１、芜湖金属成立于２００８年１月２２日，注册资本５００万元，本公司持有其１００％的股权；其注册地址为芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路，法定代表人为卫国，经营范围为空调制冷配件制造、销售及金属制品制造、销售。

　　经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，截止２０１０年１２月３１日，其总资产为６，１６３．９５万元，负债总额为４，６９２．９７万元，净资产为１，４７０．９８万元，营业收入为１２，２０７．２３万元，营业利润为７７４．５４万元，净利润为５８０．９１万元。

　　截止２０１１年９月３０日，芜湖金属总资产为８，９８１．２０万元，负债总额为７，４５２．６３万元，净资产为１，５２８．５７万元，营业收入为８，６３１．７４万元，营业利润为７６．７８万元，净利润为５７．５９万元（以上数据未经审计）。

　　２、精艺万希成立于２００３年９月２６日，注册资本为３，８７０万港元，本公司持有其１００％的股权；其注册地址为佛山市顺德区北滘镇西海工业区；法定代表人为卫国；经营范围为生产经营金属制品。

　　经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，截止２０１０年１２月３１日，其总资产为５１，１９４．７９万元，净资产为１４，８１９．０５万元，营业收入为１２９，２４３．０６万元，营业利润为３，９６８．６６万元，净利润为２，４７６．８９万元。

　　截止２０１１年９月３０日，精艺万希总资产为５２，１０５．０８万元，负债总额为３６，２４７．０６万元，净资产为１５，８５８．０２万元，营业收入为７８，６６５．９６万元，营业利润为８７８．１９万元，净利润为１，０３８．９７万元（以上数据未经审计）。

　　３、精艺销售成立于２０１１年５月１０日，注册资本为５，０００万元，本公司持有其１００％的股权；其注册地址为佛山市顺德区北滘镇西海村委会北围工业大道１１号之一；法定代表人为卫国；经营范围为销售：金属制品。

　　截止２０１１年９月３０日，精艺销售总资产为５２，３１７．９３万元，负债总额为４８，７０２．３３万元，净资产为３，６１５．５９万元，营业收入为３７，３１３．６３万元，营业利润为－１，４４６．８１万元，净利润为－１，１５９．４１万元（以上数据未经审计）。

　　（二）与本公司的股权关系

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　被担保方精艺万希、芜湖金属和精艺销售均为公司子公司，为公司精密铜管及铜管深加工业务的生产和销售主体，生产经营过程中需要使用大量流动资金，其中精艺销售是公司为整合原有采购、销售系统而成立的新公司，其承接公司顺德制造基地电解铜采购业务后，单月电解铜采购量将在３０００吨以上，流动资金需求量不断增长。在公司对各子公司担保即将到期，而各子公司自有资金不足的情况下，为满足其正常业务发展需求，结合２０１２年各子公司对资金需求的情况，公司拟以为子公司银行借款提供担保及子公司之间提供担保的方式建立下属子公司经营所需的正常融资能力，将有利于整个公司生产经营的正常开展、对全体股东有利。被担保方均为公司子公司，上述贷款担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》中有关对外担保规定的要求。被担保的各子公司向银行借款不存在可预见的逾期或违约风险。

　　经公司第三届董事会第十次会议审议决定，同意本担保事项，并将该事项提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至２０１１年１０月２０日，公司对外担保总额为５７，０００万元，全部为公司为下属子公司提供的担保及下属子公司之间的互保，占公司２０１０年末经审计净资产的比例为６８．５２％。除此以外，公司无其他担保事项，也无逾期担保及涉及诉讼的担保。

　　特此公告

　　广东精艺金属股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十四日

　　证券代码：００２２９５ 证券简称：精艺股份 公告编号：２０１１－０３８

　　广东精艺金属股份有限公司关于

　　召开公司２０１１年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　根据２０１１年１０月２１日召开的第三届董事会第十次会议决议，公司定于２０１１年１１月９日召开２０１１年第三次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）召开时间：２０１１年１１月９日上午１０：００。

　　（二）召开方式：现场投票表决。

　　（三）会议召开地点：公司会议室。

　　（四）会议召集人：公司董事会。

　　（五）会议主持人：董事长冯境铭先生。

　　（六）股权登记日：２０１１年１１月４日。

　　（七）出席对象：

　　１、截至２０１１年１１月４日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

　　２、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　３、公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议议案

　　《关于为子公司提供担保及子公司之间提供担保的议案》。

　　（二）披露情况

　　上述议案详细内容请查阅公司于２０１１年１０月２５日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

　　（三）特别强调事项

　　符合条件的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　三、股东大会会议登记办法

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：２０１１年１１月７日上午９：００—１１：００，下午 １４：００—１７：００。

　　（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

　　（四）登记手续：

　　１、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

　　２、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　３、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

　　四、其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　１、联 系 人：余敏珊、欧阳展飞。

　　２、联系电话：０７５７－２６３３６９３１、２６６３２８３８。

　　３、传 真：０７５７－２２３９７８９５、２６３２０２１３。

　　４、通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区。

　　５、邮政编码：５２８３１１。

　　（二）出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　五、备查文件备置地点

　　备查文件备置地点为本公司董事会秘书办公室。

　　广东精艺金属股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十月二十四日

　　附件：授权委托书格式

　　授权委托书

　　兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席广东精艺金属股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　①委托人姓名： ②委托人身份证号码：

　　③委托人股东帐号： ④委托人持股数：

　　⑤受托人姓名： ⑥受托人身份证号码：

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人签名：

　　委托日期：

　　注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。

　　证券代码：００２２９５ 证券简称：精艺股份 公告编号：２０１１－０３６

　　广东精艺金属股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议书面通知已于２０１１年１０月１０日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。本次会议于２０１１年１０月２１日在公司会议室以现场方式召开。公司董事冯境铭先生、张军先生、卫国先生、汤文远先生、朱旭先生、刘文萍女士及独立董事钟慧玲女士、汤勇先生、韩振平先生出席了会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　会议由董事长冯境铭先生主持，经全体与会有表决权董事审议并表决，会议形成决议如下：

　　一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《广东精艺金属股份有限公司２０１１年第三季度报告》。

　　二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保及子公司之间提供担保的议案》。

　　本议案需提交公司临时股东大会审议。

　　三、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订公司＜对外投资管理制度＞的议案》。

　　四、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提请召开公司２０１１年第三次临时股东大会的议案》。

　　上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司２０１１年第三季度报告全文》、《广东精艺金属股份有限公司对外投资管理制度》详见２０１１年１０月２５日指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《广东精艺金属股份有限公司２０１１年第三季度报告正文》、《广东精艺金属股份有限公司关于为子公司提供担保及子公司之间提供担保的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于召开公司２０１１年第三次临时股东大会的通知》详见２０１１年１０月２５日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告

　　广东精艺金属股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十月二十四日