证券时报多媒体数字报

　　证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2011-41

　　永辉超市股份有限公司

　　第一届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　永辉超市股份有限公司（下称"公司"）第一届董事会第三十次会议于2011年10月24日以通讯方式在公司总部黎明会议室召开。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。有关会议通知于2011年10月14日以电子邮件方式发出。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并一致通过如下决议：

　　一、关于《永辉超市股份有限公司2011年第三季度报告》的议案

　　根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司2011年第三季度报告》（未经审计、经第一届董事会审计委员会审议通过），报告从重大事项及2011年第三季度财务报表等方面如实反映了公司2011年度第三季度的经营运行情况。

　　经审议，公司董事会同意报出上述报告。报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及2011年10月25日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　二、关于《公司关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》的议案

　　根据中国证监会福建监管局闽证监公司字【2011】19号《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》要求，现将《永辉超市股份有限公司关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》（经第一届董事会审计委员会审议通过）予以公布。

　　报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及2011年10月25日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　三、关于《永辉超市股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》的议案

　　为进一步规范公司运作，加强财务会计管理，确保公司会计信息的真实性、准确性和完整性，现增加《永辉超市股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》。

　　有关制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　四、关于设立陕西、山西、山东、江西四家子公司的议案

　　公司将分别在陕西、山西、山东、江西投资设立全资子公司，具体如下：

　　（一）公司拟投资壹仟万元人民币在西安市设立全资子公司"陕西永辉超市有限公司" （实际名称以工商核批为准）。

　　执行董事兼法人代表：陈金成（负责组织和领导子公司的生产经营活动，对外行使经营责任和社会责任。向公司的总裁汇报工作）。

　　经营范围：许可经营项目：预包装兼散装食品，乳制品（含婴儿配方奶粉）销售；保健食品销售；烟，酒，音像制品、电子出版物，图书报刊销售；面包等食品加工、销售。（以上仅限分公司经营）

　　一般经营项目：蔬菜，果品及水产品等农畜产品销售；日用百货，粮油，糖茶，饮料，调味品，计算机及辅助设备、耗材，照相器材，通讯器材，文化、体育用品及器材，办公用品及设备销售；家用电器，电子产品、五金交电，机电产品，仪器仪表、电动自行车，装饰材料，建筑材料，消防器材销售；厨房，卫生间用具，珠宝首饰，工艺美术品，花卉及观赏鱼等日用杂品销售；化妆品，卫生用品及第一类医疗器械销售；陶瓷制品，皮革制品，玻璃制品，塑料制品，家具，汽车、摩托车零配件及饰品销售；商业用房、柜台出租；物业管理服务；市场经营与管理服务；与超市配套的物流配送、仓储服务（易燃易爆危险品除外）；农副产品收购（粮食除外）、销售。（以工商机关核定为准）

　　（二）公司拟投资壹仟万元人民币在太原市设立全资子公司"山西永辉超市有限公司" （实际名称以工商核批为准）。

　　执行董事兼法人代表：陈金成（负责组织和领导子公司的生产经营活动，对外行使经营责任和社会责任。向公司的总裁汇报工作）。

　　经营范围：许可经营项目：预包装兼散装食品，乳制品（含婴儿配方奶粉）销售；保健食品销售；烟，酒，音像制品、电子出版物，图书报刊销售；面包等食品加工、销售。（以上仅限分公司经营）

　　一般经营项目：蔬菜，果品及水产品等农畜产品销售；日用百货，粮油，糖茶，饮料，调味品，计算机及辅助设备、耗材，照相器材，通讯器材，文化、体育用品及器材，办公用品及设备销售；家用电器，电子产品、五金交电，机电产品，仪器仪表、电动自行车，装饰材料，建筑材料，消防器材销售；厨房，卫生间用具，珠宝首饰，工艺美术品，花卉及观赏鱼等日用杂品销售；化妆品，卫生用品及第一类医疗器械销售；陶瓷制品，皮革制品，玻璃制品，塑料制品，家具，汽车、摩托车零配件及饰品销售；商业用房、柜台出租；物业管理服务；市场经营与管理服务；与超市配套的物流配送、仓储服务（易燃易爆危险品除外）；农副产品收购（粮食除外）、销售。（以工商机关核定为准）

　　（三）公司拟投资壹仟万元人民币在济南市设立全资子公司"山东永辉超市有限公司" （实际名称以工商核批为准）。

　　执行董事兼法人代表：谢香镇（负责组织和领导子公司的生产经营活动，对外行使经营责任和社会责任。向公司的总裁汇报工作）。

　　经营范围：许可经营项目：预包装兼散装食品，乳制品（含婴儿配方奶粉）销售；保健食品销售；烟，酒，音像制品、电子出版物，图书报刊销售；面包等食品加工、销售。（以上仅限分公司经营）

　　一般经营项目：蔬菜，果品及水产品等农畜产品销售；日用百货，粮油，糖茶，饮料，调味品，计算机及辅助设备、耗材，照相器材，通讯器材，文化、体育用品及器材，办公用品及设备销售；家用电器，电子产品、五金交电，机电产品，仪器仪表、电动自行车，装饰材料，建筑材料，消防器材销售；厨房，卫生间用具，珠宝首饰，工艺美术品，花卉及观赏鱼等日用杂品销售；化妆品，卫生用品及第一类医疗器械销售；陶瓷制品，皮革制品，玻璃制品，塑料制品，家具，汽车、摩托车零配件及饰品销售；商业用房、柜台出租；物业管理服务；市场经营与管理服务；与超市配套的物流配送、仓储服务（易燃易爆危险品除外）；农副产品收购（粮食除外）、销售。（以工商机关核定为准）

　　（四）公司拟投资壹仟万元人民币在南昌市设立全资子公司"江西永辉超市有限公司" （实际名称以工商核批为准）。

　　执行董事兼法人代表：陈金成（负责组织和领导子公司的生产经营活动，对外行使经营责任和社会责任。向公司的总裁汇报工作）。

　　经营范围：许可经营项目：预包装兼散装食品，乳制品（含婴儿配方奶粉）销售；保健食品销售；烟，酒，音像制品、电子出版物，图书报刊销售；面包等食品加工、销售。（以上仅限分公司经营）

　　一般经营项目：蔬菜，果品及水产品等农畜产品销售；日用百货，粮油，糖茶，饮料，调味品，计算机及辅助设备、耗材，照相器材，通讯器材，文化、体育用品及器材，办公用品及设备销售；家用电器，电子产品、五金交电，机电产品，仪器仪表、电动自行车，装饰材料，建筑材料，消防器材销售；厨房，卫生间用具，珠宝首饰，工艺美术品，花卉及观赏鱼等日用杂品销售；化妆品，卫生用品及第一类医疗器械销售；陶瓷制品，皮革制品，玻璃制品，塑料制品，家具，汽车、摩托车零配件及饰品销售；商业用房、柜台出租；物业管理服务；市场经营与管理服务；与超市配套的物流配送、仓储服务（易燃易爆危险品除外）；农副产品收购（粮食除外）、销售。（以工商机关核定为准）

　　特此公告。

　　永辉超市股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月二十五日

　　证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2011-42

　　永辉超市股份有限公司

　　第一届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　永辉超市股份有限公司（下称"公司"）第一届监事会第十一次会议于2011年10月24日以通讯方式在公司总部黎明会议室召开。应参加会议监事五人，实际参加会议监事五人。董事会秘书列席会议。有关会议通知于2011年10月13日以电子邮件方式发出。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体监事审议和表决，会议审议并一致通过如下决议：

　　关于《永辉超市股份有限公司2011年第三季度报告》的议案

　　根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司2011年第三季度报告》（未经审计、经第一届董事会审计委员会审议通过），报告从重大事项及2011年第三季度财务报表等方面如实反映了公司2011年度第三季度的经营运行情况。

　　报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及2011年10月25日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　(以上议案同意票5 票、反对票0 票、弃权票0 票)

　　特此公告。

　　永辉超市股份有限公司监事会

　　二〇一一年十月二十五日

　　证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2011-43

　　永辉超市股份有限公司

　　关于发行短期融资券注册申请获准的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　2011年5月18日，公司2010年年度股东大会审议并通过《关于公司发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册本金总额不超过15 亿元人民币的短期融资券，用于补充公司营运资金及偿还银行借款。

　　近日，公司收到了中国银行间市场交易商协会于2011 年10月20日签发的《接受注册通知书》（中市协注[2011]CP217号），相关内容如下：

　　一、公司短期融资券注册金额为15亿元，注册额度自本公司通知书发出之日起2年内有效，由中国银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销。

　　二、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。

　　三、公司在注册有效期内需更换主承销商或变更注册金额的，应重新注册。

　　公司将根据资金需求和市场情况择机发行，并将及时履行相关公告义务。

　　特此公告。

　　永辉超市股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月二十五日