证券时报多媒体数字报

　　证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临2011-047

　　力帆实业（集团）股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　力帆实业（集团）股份有限公司（以下称"力帆股份"或"公司"）于2011年10月24日以通讯方式召开第二届董事会第十次会议。会议通知及议案等文件已于2011年10月21日以传真或电子邮件方式送达各位董事，本次会议应参会董事12名，实际参会董事12名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2011年第三季度报告的议案》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司的重庆荣昌县板桥工业园区摩托车生产地址公告申请变更的议案》

　　同意力帆实业（集团）股份有限公司向中华人民共和国工业信息化部申请将公司的重庆荣昌县板桥工业园区摩托车生产地址公告从"重庆荣昌县板桥工业园区"变更为"重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号（北碚区蔡家组团D分区）"，并授权经营层办理相关事宜。

　　表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、审议通过了《关于力帆国际（控股）有限公司收购力帆汽车俄罗斯有限公司全部股权的议案》

　　同意力帆国际（控股）有限公司收购力帆实业（集团）股份有限公司的下属公司力帆汽车俄罗斯有限公司全部股权，价格按力帆汽车俄罗斯有限公司最近一期经审计的净资产值为依据作价，公司董事会授权经营层办理上述事项的签署转让协议、支付转让款项等，届时公司根据前述股权转让的具体情况履行信息披露义务。

　　表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

　　四、审议通过了《关于增加力帆国际（控股）有限公司投资总额用于收购整合海外子公司的议案》

　　2011年8月30日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司子公司力帆国际（控股）有限公司收购整合海外子公司的议案》，为顺利推进前述收购事宜，同意由重庆力帆实业（集团）进出口有限公司对力帆国际（控股）有限公司进行增资，投资总额拟由50万美元增资为5,000万美元（具体金额以重庆市发改委、外经委批准的额度为准），注册资本由10万美元增资为投资总额的10%（具体金额以重庆市发改委、外经委批准的额度为准）。

　　表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

　　五、审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司在北碚区同兴工业园新设全资子公司的议案》

　　同意力帆实业（集团）股份有限公司出资现金3,000万元，在重庆市北碚区同兴工业园设立全资子公司重庆力帆动力有限公司（筹）（以重庆市工商行政管理局核准的名称为准）。

　　表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　力帆实业（集团）股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月二十四日

　　证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临2011-048

　　力帆实业（集团）股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　力帆实业（集团）股份有限公司（以下称"力帆股份"或"公司"）第二届监事会第五次会议于2011年10月24日在公司十楼会议室召开。本次会议的通知已于2011年10月20日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议由监事会主席李光炜先生主持，应到监事6名，实到监事6名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

　　一、 审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2011年第三季度报告的议案》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　力帆实业（集团）股份有限公司监事会

　　二O一一年十月二十四日