证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号2011-26

　　浙江世纪华通车业股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江世纪华通车业股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年10月18日通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第一次会议的通知，会议于2011年10月24日在浙江省上虞市经济开发区北一路公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王苗通先生主持，会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　经审议，全体董事选举王苗通先生担任公司董事长职务，选举王一锋先生担任公司副董事长职务（简历见附件），任期三年，至本届董事会届满为止。

　　二、审议通过了《关于选举第二届董事会战略决策委员会委员的议案》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　经审议，全体董事选举产生了公司第二届董事会战略决策委员会委员组成人员，具体如下：

　　委员：王苗通、谢德源、陈忠德，任期至第二届董事会届满，其中王苗通担任战略决策委员会召集人。

　　三、审议通过了《关于选举第二届董事会薪酬和考核委员会委员的议案》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　经审议，全体董事选举产生了公司第二届董事会薪酬和考核委员会委员组成人员，具体如下：

　　委员：王苗通、杨红帆、陈忠德，任期至第二届董事会届满，其中陈忠德担任薪酬与考核委员会召集人。

　　四、审议通过了《关于选举第二届董事会提名委员会委员的议案》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　经审议，全体董事选举产生了公司第二届董事会提名委员会委员组成人员，具体如下：

　　委员：王苗通、戴钦公、杨红帆，任期至第二届董事会届满，其中戴钦公担任提名委员会召集人。

　　五、审议通过了《关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　经审议，全体董事选举产生了公司第二届董事会审计委员会委员组成人员，具体如下：

　　委员：王苗通、杨红帆、戴钦公，任期至第二届董事会届满，其中杨红帆担任审计委员会召集人。

　　六、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　经审议，董事会决定聘任王一锋先生为公司总经理（简历见附件），任期三年，至本届董事会届满为止。

　　七、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　经审议，董事会决定聘任谢德源、裴建才、王苗鑫、赵维强、陈松寿先生为公司副总经理，赏国良先生为公司财务总监（简历见附件），任期三年，至本届董事会届满为止。

　　八、审议通过了《公司2011年第三季度报告》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司《2011年第三季度报告正文》详见2011年10月25日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮咨询网（http//www.cninfo.com.cn）。公司《2011年第三季度报告全文》内容刊登于2011年10月25日巨潮资讯网。

　　公司全体独立董事对以上聘任高级管理人员发表了独立意见，同意公司聘任王一锋先生为公司总经理，聘任谢德源、裴建才、王苗鑫、赵维强、陈松寿先生为公司副总经理，赏国良先生为公司财务总监。

　　独立董事发表的独立意见于2011年10月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通车业股份有限公司

　　2011年10月24日

　　附件：简历

　　一、董事长王苗通先生简历

　　王苗通，男，1957年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA，经济师，绍兴市人大代表。曾担任上虞华通汽配厂厂长、浙江华通汽车塑料件有限公司总经理等职，2005年10月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司董事长，2008年9月至今任公司董事长，现兼任浙江华通控股集团有限公司董事长、总经理，浙江华通工贸有限公司执行董事、总经理，上虞全世泰贸易有限公司执行董事、总经理，上虞全世通五金件有限公司董事、总经理，浙江全世通模塑有限公司董事长，浙江金通置业有限公司监事，浙江金盾华通房地产开发有限公司董事等职务。曾获得绍兴市劳动模范、绍兴市优秀社会主义事业建设者、上虞市优秀企业家等荣誉称号。

　　王苗通先生未直接持有公司股份，与儿子王一锋先生同为公司实际控制人，间接持有公司股份合计9100万股，占公司总股本的52%，王苗通先生与公司董事王娟珍女士系夫妻关系。王苗通先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　二、副董事长、总经理王一锋先生简历

　　王一锋，男，1984年1月出生，大学学历，中国籍，无永久境外居留权。 2007年1月进入浙江世纪华通车业有限公司，2007年11月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司总经理。2008年9月至今任公司董事、总经理，现兼任浙江华通控股集团有限公司董事，上海全仕泰车业有限公司执行董事，上虞一栋塑料有限公司执行董事，浙江华通工贸有限公司监事，上虞全世泰贸易有限公司监事等职务。

　　王一锋先生未直接持有公司股份，与父亲王苗通先生同为公司实际控制人，间接持有公司股份合计9100万股，占公司总股本的52%，王一锋先生与公司董事王娟珍女士系母子关系。王一锋先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　三、副总经理王苗鑫先生简历

　　王苗鑫，男，1962年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA，经济师。曾任职于上虞华通汽配厂、浙江华通汽车塑料件有限公司、浙江华通控股集团有限公司，一直从事企业的采购、营销、生产、设备动力及经营管理工作，2001年2月至2005年12月任浙江华通控股集团有限公司副总经理，2005年12月至2008年9月，任浙江世纪华通车业有限公司副总经理，2005年7月至2010年1月任浙江全世通模塑有限公司董事长，2008年9月至今任公司副总经理，现兼任浙江华通控股集团有限公司董事，上虞全世通五金件有限公司董事，浙江全世通模塑有限公司董事等职务。

　　王苗鑫先生与公司董事长王苗通先生系兄弟关系，与公司副董事长、总经理王一锋先生系叔侄关系，与公司董事王娟珍女士系叔嫂关系，王苗鑫先生未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　四、副总经理裴建才先生简历

　　裴建才，男，1957年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾担任上汽集团合众汽车零部件公司汽车配件厂质量管理科科长，2001年2月至2010年1月任浙江华通控股集团有限公司总经理，2005年12月至2007年11月任浙江世纪华通车业有限公司总经理，2007年11月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司副总经理，2008年9月至今任公司副总经理，现兼任上海全仕泰车业有限公司总经理。

　　裴建才先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均无关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　五、副总经理谢德源先生简历

　　谢德源，男，1965年7月出生，EMBA结业，中国籍，无永久境外驻留权。曾任职于上虞塑料厂、上虞华通汽配厂、浙江华通汽车塑料件有限公司、浙江华通控股集团有限公司，2005年12月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司副总经理，2008年9月至今任公司董事、副总经理，现兼任南宁全世泰汽车零部件有限公司董事职务，2002年荣获上虞市优秀科技人才称号。

　　谢德源先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均无关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　六、副总经理赵维强先生简历

　　赵维强，男，1963年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。曾任职于石家庄铝散热器公司，2001年2月至2005年12月任浙江华通控股集团有限公司副总经理，2005年12月至2008年9月，任浙江世纪华通车业有限公司副总经理，2008年9月至今任公司副总经理，现兼任南宁全世泰汽车零部件有限公司董事、总经理等职务。

　　赵维强先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均无关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　七、副总经理陈松寿先生简历

　　陈松寿，男，1961年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，工程师。2000年6月至2001年1月，任浙江华通汽车塑料件有限公司总工程师，2001年2月至2005年12月，任浙江华通控股集团有限公司总工程师，2005年12月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司总工程师，2008年9月至今任公司副总经理。

　　陈松寿先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均无关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　八、财务总监赏国良先生简历

　　赏国良，男，1969年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，注册会计师、注册税务师。曾任职于上虞市供销合作总社东关供销社，2000年至2008年4月，担任上虞市正大税务师事务所综合业务部主任，2008年5月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司财务总监，2008年9月至今任公司财务总监，现兼任上海全仕泰车业有限公司监事，上虞一栋塑料有限公司监事等职务。

　　赏国良先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均无关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号2011-27

　　浙江世纪华通车业股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江世纪华通车业股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年10月18日通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第一次会议的通知，会议于2011年10月24日在浙江省上虞市经济开发区北一路公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事胡辉先生主持，会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于推选公司第二届监事会监事长的议案》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　会议选举胡辉先生为第二届监事会主席，任期三年，至本届监事会届满为止。

　　二、审议通过了《公司2011年第三季度报告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江世纪华通车业股份有限公司2011年第三季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2011年第三季度报告正文》详见2011年10月25日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮咨询网（http//www.cninfo.com.cn）。公司《2011年第三季度报告全文》内容刊登于2011年10月25日巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通车业股份有限公司

　　监事会

　　2011年10月24日