证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７００ 证券简称：模塑科技 编号：２０１１－０４２

江南模塑科技股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于２０１１年１０月１３日以书面形式发出，会议于２０１１年１０月２３日上午在公司商务大厦六楼会议室召开，应到董事５人，实到董事５人，会议由董事长曹克波先生主持，公司监事及部分高管人员列席会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议认真审议并一致通过以下议案：

一、审议通过《江南模塑科技股份有限公司２０１１年度第三季度报告正文及全文》的议案（同意本议案的５票，反对０票，弃权０票）。

详细内容请查阅２０１１年１０月２５日刊登于《证券时报》的《２０１１年第三季度报告正文》和刊登于巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《２０１１年第三季度报告全文》。

二、审议通过向参股子公司北京北汽模塑科技有限公司增资的议案。

内容摘要：北京北汽模塑科技有限公司注册资本从４０００万元增加到８０００万元，其中北京海纳川汽车部件股份有限公司以现金方式增资２０４０万元，增资完成后合计出资４０８０万元，占５１％股权；江南模塑科技股份有限公司以现金方式增资１９６０万元，增资完成后合计出资３９２０万元，占４９％股权。

由于北京北汽模塑科技有限公司为模塑科技参股公司，同时公司董事曹克波先生和曹明芳先生为北汽模塑的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事曹克波先生和曹明芳先生回避表决。（同意本议案的３票，反对０票，弃权０票）。

（详细情况请查阅２０１１年１０月２５日《证券时报》及巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《江南模塑科技股份有限公司对参股子公司增资的交联交易公告》）。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

２０１１年１０月２５日

证券代码：０００７００ 证券简称：模塑科技 编号：２０１１－０４３

江南模塑科技股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１１年１０月２３日上午在公司江南商务大厦６楼会议室召开了第七届监事会第十四次会议，应到会监事４名，实到会监事４名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会召集人朱晓东先生主持，会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《江南模塑科技股份有限公司２０１１年第三季度报告正文及全文》的议案（同意本议案的４票，反对０票，弃权０票）。

监事会认为：

公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司２０１１年第三季度报告公允地反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

二、审议通过向参股子公司北京北汽模塑科技有限公司增资的议案。

内容摘要：北京北汽公司注册资本从４０００万元增加到８０００万元，其中北京海纳川汽车部件股份有限公司以现金方式增资２０４０万元，增资完成后合计出资４０８０万元，占５１％股权；江南模塑科技股份有限公司以现金方式增资１９６０万元，增资完成后合计出资３９２０万元，占４９％股权。（同意本议案的４票，反对０票，弃权０票）。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

监 事 会

２０１１年１０月２５日

证券代码：０００７００ 证券简称：模塑科技 编号：２０１１－０４４

江南模塑科技股份有限公司

对参股子公司增资的交联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

１、参股公司名称：北京北汽模塑科技有限公司（以下简称“北汽模塑”）

２、增资金额及比例：增资１９６０万元，占北汽模塑４９％

３、投资期限：长期投资

４、因模塑科技董事在北汽模塑担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易属关联交易，尚不需公司股东大会审议。

一、增资概述

１、由于北汽模塑整体生产运营稳健，对目前公司状况以及未来前景表示乐观，因此根据业务发展需要，增加注册资本。

２、内容摘要：北京北汽公司注册资本从４０００万元增加到８０００万元，北京海纳川汽车部件股份有限公司与江南模塑科技股份有限公司分别以现金方式同比例增资。

３、增资前后模塑科技与北京海纳川在北汽模塑所占股份见下表：

４、公司第七届董事会第二十三次会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了向参股子公司北京北汽模塑科技有限公司增资的议案，

由于北京北汽模塑科技有限公司为模塑科技参股公司，同时公司董事曹克波先生和曹明芳先生为北汽模塑的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，关联董事曹克波先生和曹明芳先生回避表决。

本次增资事项的批准权限在公司董事会对外投资审批权限内，无需经股东大会的批准。

二、除本公司外其他投资主体的基本情况

公司名称：北京海纳川汽车部件股份有限公司

公司地址：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育政街６号

法定代表人：郭新民

注册资本：１１８３４４．３８万元

主要经营范围：许可经营项目：以下项目仅限分公司经营：制造及装配汽车零部件（不含表面处理作业）

一般经营项目：销售汽车配件：投资及投资管理；投资咨询；技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；房地产开发；物业管理。

三、增资标的基本情况

公司名称：北京北汽模塑科技有限公司

公司地址：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育政街１号

法定代表人：郭新民

注册资本：８０００万（增资后）

主要经营范围：研发、生产、销售汽车保险杠、模具、塑料制品；技术进出口；货物进出口；代理进出口。

增资标的财务指标： 单位：元

四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

由于北汽模塑主要配套商――北京奔驰在“十二．五”期间，产量由目前的８万辆将会逐步增长到年产３０万辆的生产销售规模，将有新产品ＧＬＫ、Ｗ２０５ＭＯＰＦ、Ａ ＣＬＡＳＳ和Ｂ ＣＬＡＳＳ等产品相继引进国内生产销售。北汽模塑为满足北京奔驰快速发展的需求，计划在２０１１年６月份开始投资二期工程的建设，为减少公司投资，厂房、土地由股东北京海纳川按北汽模塑要求投资兴建，北汽模塑将购建二台注塑机、一条环保水性喷涂线，满足北京奔驰产能扩大及采购件国产化的需要。

随着北汽集团的快速发展，北汽模塑将在未来不断提升生产、开发、经营和获利能力，以北京为中心，辅射环渤海地区，主要服务北京汽车、北京现代、北京奔驰、北汽福田、北汽有限，逐步向天津一汽、河北长城业务发展，成为环渤海地区，以整车厂外饰系统具有核心竞争力的模块化外饰系统供应商，２０１５年争取实现销售达到１５亿元，利润２亿元的目标。

五、备查文件

１、江南模塑科技股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议

２、《增资协议书》。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董事会

２０１１年１０月２５日