证券时报多媒体数字报

股票代码：０００７１３ 股票简称：丰乐种业 编号： ２０１１－３３

合肥丰乐种业股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况

为了使公司全资子公司成都丰乐有限责任公司（以下简称“成都丰乐”）满足《农作物种子生产经营许可管理办法（农业部令２０１１年第３号）》对种子企业提出的“申请办理杂交水稻、杂交玉米种子生产经营许可证注册资本不少于３０００万元，固定资产不少于１０００万元”要求，公司拟以公司在成都资产８６９．４１万元及自有资金１６３０．５９万元对成都丰乐进行增资，全部作为注册资本。增资完成后，成都丰乐注册资本由人民币５００万元增加至人民币３０００万元。

２、董事会审议情况

公司于２０１１年１０月２２日召开五届四次董事会，以８票同意，０票反对、０票弃权，审议通过了《关于对成都丰乐进行增资的议案》。根据公司章程规定，本次对全资子公司成都丰乐增资的事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

３、本次向全资子公司成都丰乐增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

１、出资方式

本公司对成都丰乐的出资方式为以公司在成都的办公楼、仓库、晒场、配套房等房产及土地的资产评估价值８６９．４１万元（经安徽正信资产评估事务所评估）及现金１６３０．５９万元进行出资，现金来源为自有资金。

２、标的公司基本情况

公司名称：成都丰乐种业有限责任公司；

注册资金：５００万元，１００％由公司出资；

法定代表人：陈茂新

经营范围：农作物种子、蔬菜瓜果种子、林果苗木的生产、销售、技术开发、技术培训、技术转让；销售；农副产品（不含粮、棉、油、蚕茧）。

增资前后，成都丰乐股权结构：

主要财务指标：

截至２０１０年１２月３１日，成都丰乐总资产为２７５１．８１万元，总负债为１９８１．９９万元，净资产为７６９．８２万元，２０１０年度实现营业总收入４５０５．７９万元，净利润２９．８８万元。（经天健正信会计师事务所审计）。

截至２０１１年９月３０日，成都丰乐总资产为６２４８．９２万元，总负债为５４６６．００万元，净资产为７８２．９２万元；２０１１年１－９月实现营业总收入１７１０．５３万元，净利润为１３．０９万元。（未经会计师事务所审计）

三、对外投资合同的主要内容

本次对成都丰乐增资事项为本公司对全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。

四、增资目的、存在的风险和对公司的影响

１、增资目的

进一步巩固和提升公司在西南市场的竞争力，使成都丰乐达到《农作物种子生产经营许可管理办法（农业部令２０１１年第３号）》对种子企业提出的“申请办理杂交水稻、杂交玉米种子生产经营许可证注册资本不少于３０００万元，固定资产不少于１０００万元”的要求。

２、存在的风险

种业经营自身存在着自然灾害的风险、质量控制风险和经营风险，公司对成都丰乐增资后产生的经济效益存在不确定性。

３、对公司的影响

成都丰乐承担着公司水稻、玉米等种子在西南地区生产和销售双重任务，同时还负责公司科研部门在成都平原设立的种子生态实验站的日常管理工作，区位非常重要，是公司做大做强种子主业重要的生产、销售和科研基地。本次增资后，成都丰乐充实了资本金，满足了农业部对生产经营两杂种子企业的基本要求，进一步提升了市场竞争力，有利于公司在西南市场的业务拓展，符合公司整体发展战略，从而提升本公司整体实力，对公司目前财务状况无不利影响。

五、备查文件

公司五届四次董事会决议。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二０一一年十月二十五日

股票代码：０００７１３ 股票简称：丰乐种业 编号： ２０１１－ ３１

合肥丰乐种业股份有限公司

五届四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥丰乐种业股份有限公司于２０１１年１０月１２日分别以传真和送达的方式发出了召开五届四次董事会的书面通知，会议于１０月２２日下午３：００在青岛远洋大酒店会议室召开，会议应到董事８人，实到８人，监事３人和财务负责人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈茂新先生主持，会议决议如下：

１、审议通过了《２０１１年第三季度报告》

议案表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

２、审议通过了《关于对成都丰乐进行增资的议案》

内容详见同日（２０１１－３３号）公告。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十五日