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证券代码:002329 证券简称:皇氏乳业 公告编号:2011-031TitlePh

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告

2011-10-25 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  2011年10月23日,广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十九次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传真方式于2011年10月12日发出。应参加会议的董事5人,实际参加会议的董事5人。会议由董事长黄嘉棣先生主持,公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并以记名投票的方式表决通过了以下决议:

  (一)广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2011年第三季度报告;

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  (二)广西皇氏甲天下乳业股份有限公司风险投资管理制度。

  为规范公司的风险投资及相关信息披露行为,防范投资风险,强化风险控制,保护投资者的权益和公司利益,根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号:风险投资》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定,制定了该制度。

  《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司风险投资管理制度》具体内容刊登于2011年10月25日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

  广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年十月二十五日

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