证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2011年10月23日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十九次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传真方式于2011年10月12日发出。应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票的方式表决通过了以下决议：

　　（一）广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2011年第三季度报告；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）广西皇氏甲天下乳业股份有限公司风险投资管理制度。

　　为规范公司的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，制定了该制度。

　　《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司风险投资管理制度》具体内容刊登于2011年10月25日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年十月二十五日