证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东太安堂药业股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第十二次会议于2011年10月22日上午在公司六楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2011年10月12日以电子邮件、传真、送达、电话等方式向公司全体董事发出。会议应参会董事9名，实参会董事9名，会议有效表决票数为9票。本次会议由公司董事长柯树泉先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经参会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下决议：

　　（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《广东太安堂药业股份有限公司2011年第三季度季度报告（全文及正文）》。

　　《广东太安堂药业股份有限公司2011年第三季度季度报告（全文及正文）》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于变更公司经营范围的议案》。

　　因IPO募投项目即将投产，公司在募投项目地点汕头市金平区月浦南工业区的厂区增加生产经营范围：丸剂（浓缩丸），软膏剂，乳膏剂。公司经营范围拟变更为：

　　生产：片剂，胶囊剂，酊剂，溶液剂（外用），搽剂，软膏剂（含激素类），乳膏剂（含激素类），滴耳剂，滴鼻剂，丸剂（水丸、蜜丸、水蜜丸、浓缩丸），颗粒剂，洗剂（激素类），口服制剂，外用制剂，散剂，茶剂，合剂，口服液，糖浆剂，酊剂，酒剂；保健食品生产销售（颗粒剂、胶囊剂）；皮宝霜配方改良、研究开发；中药材收购；生产护肤类、洗发护发、洁肤类化妆品；消毒剂（液体），销售时与卫生许可批件同时使用；卫生用品类[抗（抑）菌洗剂（不含栓剂、皂类）]；食用麻油生产销售；货物进出口，技术进出口；中药前处理及提取车间（口服制剂）；厂外车间（地址：汕头市金平区月浦南工业区）生产：丸剂（浓缩丸），软膏剂，乳膏剂，中药前处理及提取车间（口服制剂）。

　　（公司经营范围拟增加以上加粗字体部分，具体的经营范围以公司登记主管部门批准的经营范围为准）。

　　本议案需提交2011年第二次临时股东大会审议后生效，召开2011年度第二次临时股东大会的通知另作公告。

　　（三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于修订〈广东太安堂药业股份有限公司章程〉相关条款的议案》。

　　章程修正案详见附件。

　　本议案需提交2011年第二次临时股东大会审议后生效，召开2011年度第二次临时股东大会的通知另作公告。

　　新修订的《公司章程》已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　经参会董事签字的第二届董事会第十二次会议决议

　　《广东太安堂药业股份有限公司公司章程》

　　特此公告。

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十月二十五日

　　附件：

　　《广东太安堂药业股份有限公司章程》修订案

　　章程中第十三条原为"经依法登记，公司经营范围是：生产：片剂，胶囊剂，酊剂，溶液剂（外用），搽剂，软膏剂（含激素类），乳膏剂（含激素类），滴耳剂，滴鼻剂，丸剂（水丸、蜜丸、水蜜丸、浓缩丸），颗粒剂，洗剂（激素类），口服制剂，外用制剂，散剂，茶剂，合剂，口服液，糖浆剂，酊剂，酒剂；保健食品生产销售（颗粒剂、胶囊剂）；皮宝霜配方改良、研究开发；中药材收购；生产护肤类、洗发护发、洁肤类化妆品；消毒剂（液体），销售时与卫生许可批件同时使用；卫生用品类[抗（抑）菌洗剂（不含栓剂、皂类）]；食用麻油生产销售；货物进出口，技术进出口；中药前处理及提取车间（口服制剂）；厂外车间（地址：汕头市金平区月浦南工业区）生产：中药前处理及提取车间（口服制剂）。"

　　现修订为"经依法登记，公司经营范围是：生产：片剂，胶囊剂，酊剂，溶液剂（外用），搽剂，软膏剂（含激素类），乳膏剂（含激素类），滴耳剂，滴鼻剂，丸剂（水丸、蜜丸、水蜜丸、浓缩丸），颗粒剂，洗剂（激素类），口服制剂，外用制剂，散剂，茶剂，合剂，口服液，糖浆剂，酊剂，酒剂；保健食品生产销售（颗粒剂、胶囊剂）；皮宝霜配方改良、研究开发；中药材收购；生产护肤类、洗发护发、洁肤类化妆品；消毒剂（液体），销售时与卫生许可批件同时使用；卫生用品类[抗（抑）菌洗剂（不含栓剂、皂类）]；食用麻油生产销售；货物进出口，技术进出口；中药前处理及提取车间（口服制剂）；厂外车间（地址：汕头市金平区月浦南工业区）生产：丸剂（浓缩丸），软膏剂，乳膏剂，中药前处理及提取车间（口服制剂）。"