证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏矿业发展股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2011年10月23日在四川省成都市二环路南二段23号向阳大厦5楼召开。会前公司董事会办公室于2011年10月12日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事7人（董事曾泰先生、刘光芒先生因公出差，委托董事戴扬先生出席本次董事会并代为行使表决权），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由副董事长戴扬先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司2011年第三季度报告》。

　　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　二、审议通过了公司关于向银行申请流动资金借款的议案。

　　为缓解流动资金压力，确保公司各矿区和各企业矿产品的生产加工、生产勘探和采矿剥岩的有序开展，为后续的生产经营打好基础。公司在未来的一年期内（自银行方面核准公司授信额度之日起计算），根据实际需要，拟分批次向中国银行股份有限公司西藏自治区分行申请不超过20,000万元的流动资金借款，其中：存量借款2,500万元为抵押借款，新增借款17,500万元为信用借款。在借款期限内公司将及时回笼资金，按期付息按期归还所借款项。

　　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　特此公告。

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十月二十三日