证券时报多媒体数字报

　　股票代码：002061 股票简称：江山化工 公告编号：2011-044

　　浙江江山化工股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江江山化工股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2011年10月24日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于2011年10月20日以书面、传真和电子邮件方式通知各位董事，会议由董事长帅长斌先生召集，会议应参会董事11人，实际参会董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年第三季度报告》。《2011年第三季度报告》刊登在10月25日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

　　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于制定《对外投资管理制度》的议案。《对外投资管理制度》刊登在10月25日的巨潮资讯网上。

　　三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于制定《融资管理制度》的议案。《融资管理制度》刊登在10月25日的巨潮资讯网上。

　　本次董事会会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　特此公告。

　　浙江江山化工股份有限公司董事会

　　2011年10月25日

　　证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2011-045

　　浙江江山化工股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事保证监事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江江山化工股份有限公司第五届监事会第五次会议于2011年10月24日以通讯表决方式召开。会议通知已于2011年10月20日以书面、传真和电子邮件方式通知各位监事，会议由监事陈先华先生召集，会议应参会监事5人，实际参会监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权选举陈先华先生为第五届监事会主席。

　　二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江江山化工股份有限公司2011年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　特此公告。

　　浙江江山化工股份有限公司监事会

　　2011年10月25日