证券时报多媒体数字报

　　股票代码：000751　　　 　　　股票简称：锌业股份　　　　　　　公告编号：2011-027

　　葫芦岛锌业股份有限公司

　　关于许健先生辞去公司董事、

　　董事长职务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于2011年10月24日收到了公司董事长许健先生提出的书面辞职报告，许健先生因工作变动原因决定辞去公司董事、董事长的职务。根据公司章程的相关规定，许健先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。许健先生辞职后不继续在公司任职。在此，公司对许健先生在担任公司董事及董事长期间的辛勤工作表示感谢。

　　特此公告。

　　葫芦岛锌业股份有限公司

　　董事会

　　2011年10月24日

　　股票代码：000751　　　 　　　股票简称：锌业股份　　　　　　　公告编号：2011-028

　　葫芦岛锌业股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　葫芦岛锌业股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2011年10月24日上午在公司办公楼三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前10天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。经到会董事推举，会议由董事王明辉先生主持，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　审议通过了《选举王明辉先生为公司第六届董事会董事长》的议案

　　表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　王明辉先生的简历附后

　　特此公告

　　葫芦岛锌业股份有限公司

　　2011年10月24日

　　附件：王明辉先生简历：

　　王明辉，男，汉族，1962年7月生，研究生学历，历任葫芦岛锌业股份有限公司一冶炼厂厂长，燃料处处长、中冶葫芦岛有色金属集团有限公司副总经理，选举前任中冶葫芦岛有色金属集团有限公司董事、葫芦岛锌业股份有限公司董事、总经理。本人除已公开披露的信息外，本人与公司及其控股股东和实际控制人不存在其他关联关系；本人未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。