证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称"公司或本公司"）第四届董事会第十一次会议决议，现将召开公司2011年第三次临时股东大会（以下简称"股东大会"）的有关事宜通知如下：

　　一、会议基本情况

　　本次股东大会由董事会召集。

　　1、会议时间：2011年11月9日（周三）下午15：00时

　　2、会议地点：武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室

　　3、会议召开方式：本次会议采用现场表决方式。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于发行短期融资券的议案》。

　　三、股权登记日

　　2011年11月3日

　　四、出席会议对象

　　1、2011年11月3日（周四）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样见附件)；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；公司董事会邀请的人员及律师。

　　（五）出席会议办法

　　凡符合上述条件、拟出席会议的个人股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需持书面委托书及代理人身份证)，法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书，于2011年11月4日上午8：30-11：30、下午2：00-4：30 到公司董事会办公室办理登记手续。也可于11月4日前书面(传真或信函方式)回复公司进行登记，包括股东名称、身份证复印件(受托人另需附上本人身份证复印件及授权委托书)、股票帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编,并注明"股东大会登记"字样。

　　(六)其他事项

　　1、本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

　　2、联系方式：

　　地址：武汉市汉阳区龙阳大道9号9楼公司董事会办公室

　　电话：027-83468161 027-84863942

　　传真：027-84863942

　　联系人：郭生辉 金桦

　　湖北楚天高速公路股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十月二十四日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　 先生(女士)代表本人/本单位出席湖北楚天高速公路股份有限公司2011年第三次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。

　　委托人签名(或签章)：　　　　　　　　 受托人签名：

　　委托人身份证号码：　　　　　　　　　 受托人身份证号码：

　　股权登记日委托人持有股份数： 授权具体事项：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期： 有效期限：

　　(注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效)