证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江天马轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议通知于2011年10月18日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2011年10月23日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长马兴法先生主持，会议经通讯表决形成如下决议：

　　1、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2011年三季度报告》。（详见公司2011-031号公告）

　　2、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增资德清天马重工机械有限公司的议案》。

　　德清天马重工机械有限公司根据公司第三届董事会第九次会议审议通过成立。（详见公司21011-025号公告）

　　德清天马重工机械有限公司的工商资料如下：

　　注册号：330521000044486

　　法定代表人：马兴法

　　注册资本：10,000万元

　　住所：德清县临杭工业区经三路

　　经营范围：重型数控机床、精密锻件生产、销售，货物进出口。

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　成立日期：2010年10月28日

　　为了实现公司发展战略规划，保障德清天马重工机械有限公司的厂区建设的顺利推进。同意向全资子公司德清天马重工机械有限公司增资10,000万元，使德清天马重工机械有限公司的注册资本由10,000万元提升为20,000万元。

　　特此决议。

　　浙江天马轴承股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月二十三日