证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年10月24日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）在湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第二届董事会第七次会议。会议通知及会议资料于2011年10月14日以电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议应到董事8名，实到董事8名。董事祝恩福、周岳陵、祝英华、肖勇军、徐卫忠、独立董事陈步宁、李一鸣、胡益民出席了本次会议。公司监事魏玺群、张晓辉、乔志钢以及高级管理人员列席了会议。会议由董事长祝恩福先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。

　　经与会董事认真审议并表决，本次会议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2011年第三季度季度报告全文及其正文》的议案。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。《湖南凯美特气体股份有限公司2011年第三季度季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《湖南凯美特气体股份有限公司2011年第三季度季度报告正文》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　二、审议通过了《开设募集资金专户并授权公司董事长签署募集资金三方监管协议》的议案。

　　为规范公司募集资金管理，公司将原投入北京燕山凯美特气体有限责任公司建设炼厂气变压吸附分离及提纯液体二氧化碳装置项目募集资金9,000.00万元及该项目募集资金专户利息余额在交通银行股份有限公司岳阳府东支行开设专户，作为"新的募集资金投资项目"的募集资金存放专户；拟授权公司董事长祝恩福先生负责与保荐机构平安证券有限责任公司及上述募集资金专户存放的银行签署《募集资金三方监管协议》，并在《募集资金三方监管协议》签订后及时进行公告。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.董事会决议；

　　特此公告。

　　湖南凯美特气体股份有限公司董事会

　　2011年10月24日