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浙江华峰氨纶股份有限公司公告（系列） 2011-10-25 来源：证券时报网 作者：
证券代码：００２０６４ 证券简称：华峰氨纶 公告编号：２０１０－０２５ 浙江华峰氨纶股份有限公司 四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江华峰氨纶股份有限公司四届董事会第十四次会议于２０１１年１０月１２日以电子邮件或专人送达的方式发出会议通知，２０１１年１０月２４日上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事８人，实际参加表决董事８人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 一、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１１年第三季度报告》。 《２０１１年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），摘要详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１１年１０月２５日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 二、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《子公司管理制度》。 《子公司管理制度》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 浙江华峰氨纶股份有限公司董事会 ２０１１年１０月２４日
证券代码：００２０６４ 证券简称：华峰氨纶 公告编号：２０１０－０２７ 浙江华峰氨纶股份有限公司 四届监事会十次会议决议公告 浙江华峰氨纶股份有限公司第四届监事会八次会议通知于２０１１ 年１０ 月１２日以电子邮件发出，会议于２０１１ 年１０ 月２４日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事５人，实际参加表决监事５人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 一、会议以 ５ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《２０１１年第三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江华峰氨纶股份有限公司《２０１１ 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《２０１１年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），摘要详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１１年１０月２５日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 二、会议以 ５ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了公司《子公司管理制度》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江华峰氨纶股份有限公司《子公司管理制度》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳交易所的有关规定，内容不存在违规现象。 《子公司管理制度》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 浙江华峰氨纶股份有限公司监事会 ２０１１年１０月２４日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年10月25日
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