证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２６１２ 证券简称：朗姿股份 公告编号：２０１１－００６

　　朗姿股份有限公司

　　第一届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　朗姿股份有限公司第一届董事会第十次会议通知于２０１１年１０月１８日以传真、邮件等通知方式发出，于２０１１年１０月２４日以现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事７人，实到７人。公司高级管理人员彭正昌、黄国雄、全美乡，监事李美兰、邱燕、张玉凤列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　１、 会议以７票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于朗姿股份有限公司２０１１年第三季度季度报告的议案》（正文和全文）。２０１１年前三季度合并营业收入６．２亿元，净利润１．４７亿元。

　　公司《２０１１年第三季度季度报告》全文请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１１年第三季度季度报告》正文同时刊登于 ２０１１年１０月２５日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　２、会议以７票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于制定《朗姿股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案》。

　　《朗姿股份有限公司内幕信息知情人管理制度》内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　３、会议以７票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于子公司利润分配方案的议案》。

　　公司子公司北京朗姿服饰有限公司２０１１年上半年实现净利润７６１１万元，２０１１年上半年子公司可供股东分配的利润１３４４０万元。

　　公司子公司北京莱茵服装有限公司２０１１年上半年实现净利润１２０５万元，２０１１年上半年子公司可供股东分配的利润３２２６万元。

　　公司子公司北京卓可有限公司２０１１年上半年实现净利润１４０６万元，２０１１年上半年子公司可供股东分配的利润２０７４万元。北京卓可服装有限公司在收到北京莱茵服装有限公司分配的现金分红后，根据法律规定，计提１０％法定公积金，将剩余部分向朗姿股份有限公司做利润分配。

　　服装控股有限公司收到北京朗姿服饰有限公司和北京莱茵服装有限公司向其作出的现金分红后，将该等投资收益依据香港法律向其股东朗姿股份有限公司做全额利润分配。

　　三、备查文件

　　１、朗姿股份第一届董事会第十次会议决议 。

　　２、２０１１年前三季度报告（全文）。

　　３、《朗姿股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

　　特此公告。

　　朗姿股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２４日

　　证券代码：００２６１２ 证券简称：朗姿股份 公告编号：２０１１－００７

　　朗姿股份有限公司

　　第一届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于２０１１年１０月２０日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于２０１１年１０月２４日以现场会议形式召开，会议应参加监事３人，实际参加会议监事３人。会议由监事会主席李美兰主持，董事会秘书黄国雄先生列席会议。会议的召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求。

　　全体监事经认真审议会议议案内容，并作出如下表决：

　　１、关于审议２０１１年第三季度季度报告的议案：

　　表决结果：有效表决票３票，同意３票，反对０票，弃权０票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司２０１１ 年第三季度季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　朗姿股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年１０月２４日