证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司２０１１年度五届董事局第四次临时会议于２０１１年１０月２１日在西安以通讯表决方式召开，应表决董事９人，实际表决董事９人。会议由董事局主席袁汉源先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、《公司２０１１年第三季度报告》

　　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票，表决通过。

　　二、《关于公司向民生银行西安分行申请人民币６０００万元综合授信额度的议案》

　　为解决集团公司流动资金周转，经审议，同意集团公司向民生银行西安分行申请综合授信额度陆仟万元人民币，期限一年。其中，该笔授信以公司“金叶科技工业园”面积５８６１８．６３平方米的土地使用权和建筑面积２６１３６平方米房屋所有权（账面价值约７２８２万元）作为抵押。

　　独立董事认为：公司事前向独立董事提交了该笔综合授信相关资料，独立董事进行了事前审查。公司在民生银行西安分行申请综合授信额度，目的是解决集团公司流动资金周转，不会损害公司和股东的利益，同意该议案。

　　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票，表决通过。

　　三、《关于授权金叶万润置业有限公司参与竞买朱宏路老厂区土地使用权的议案》

　　该宗土地总面积３４．７５１亩，其中住宅２８．３７０亩，使用年限７０年；商业６．３８１亩，使用年限４０年；该地块位于朱宏路以西、梨园路以北；原为我公司生产厂区所在地。

　　公司根据原定发展战略并结合公司实际情况，经审议，同意授权金叶万润置业有限公司参与竞买朱宏路老厂区土地使用权。

　　独立董事认为：公司事前向独立董事提交了该土地使用权竞买的相关资料，独立董事进行了事前审查。公司对全资子公司金叶万润置业有限公司授权参与竞买朱宏路老厂区土地使用权属公司及子公司正常经营行为，目的是落实公司原定的发展战略，保证子公司经营发展的土地储备需求，不会损害公司和股东的利益，同意该授权议案。

　　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票，表决通过。

　　在履行相应程序后授权集团公司经营层在上述额度内依据有关法规和公司制度的相关规定，具体办理集团公司综合授信及授权金叶万润置业有限公司参与竞买朱宏路老厂区土地使用权相关事宜。

　　特此公告。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司董事局

　　二〇一一年十月二十五日