证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　力合股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于２０１１年１０月２１日以通讯方式召开，会议通知于２０１１年１０月１６日以电子邮件和书面方式送达各位董事。董事会９名董事均参与了表决，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、２０１１年第三季度总经理工作报告

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、２０１１年第三季度报告全文及正文

　　２０１１年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营和财务状况，同意予以披露。公司董事会及全体董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　２０１１年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　特此公告。

　　力合股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年１０月２４日