证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１１－０４６

浙江东南网架股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于２０１１年１０月１２日以传真或专人送出的方式发出，于２０１１年１０月２２日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长郭明明先生主持，会议应出席董事９名，现场参加会议董事９名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《公司２０１１年三季度报告》。

《公司２０１１年第三季度报告全文》详见２０１１年１０月２５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１１年第三季度报告正文》（公告编号：２０１１－０４７）详见２０１１年１０月２５日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《２０１１年１－９月向大股东及其附属企业流出资金的内部控制以及非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》。

截止２０１１年９月３０日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在与证监发［２００３］５６号文规定相违背的情形。

三、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于公司承建控股股东浙江东南网架集团有限公司东南科技研发中心钢结构的议案》。其中关联董事郭明明、徐春祥、周观根、何月珍回避了表决。

存在的关联关系介绍：浙江东南网架集团有限公司现持有公司４８．７５％的股份，为公司的控股股东。董事郭明明、徐春祥、周观根、何月珍分别持有浙江东南网架集团有限公司５６．４０％股权、５．７２％股权、５．７２％股权、５．７２％股权。

《关于公司承建控股股东浙江东南网架集团有限公司东南科技研发中心钢结构的公告》（公告编号：２０１１－０４８）详见２０１１年１０月２５日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《第四届董事会第四次独立董事对相关事项的独立意见》及保荐机构《光大证券股份有限公司关于浙江东南网架股份有限公司关联交易之保荐意见》，全文详见２０１１年１０月２５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期延期六个月的议案》。

公司非公开发行股票的申请于２０１１年８月１５日经中国证监会发行审核委员会审核，并获得有条件通过。２０１１年９月２８日，中国证监会核发《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］ １５７７号），核准公司非公开发行不超过９，０００万股新股，批复自核准发行之日起６个月内有效。

根据公司第三届董事会第三十次会议、２０１０年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等议案，公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的事宜，授权自２０１０年第三次临时股东大会审议通过之日起１２个月内有效，即在２０１１年１２月１３日之前有效。

为顺利推进本次非公开发行股票有关的事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期延期六个月，即公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的事宜，授权自２０１０年第三次临时股东大会审议通过之日起１８个月内有效。经第三届董事会第三十次会议、２０１０年第三次临时股东大会审议通过的其他与本次非公开发行相关的其他事项不变。

本议案需提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于公司向中国光大银行杭州分行申请综合授信的议案》。

因经营发展需要，公司拟向中国光大银行杭州分行申请最高授信额度人民币壹亿捌仟万元整的综合授信（含保证金、存单质押部分），期限为１年，担保人为浙江东南网架集团有限公司。

六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于公司向中信银行杭州分行申请综合授信的议案》。

为经营发展需要，公司拟向中信银行杭州分行申请综合授信（具体授信品种以中信银行杭州分行批准的为准）人民币１５，０００万元整以内，期限为１年。

七、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于为浙江东南建筑膜材有限公司项目贷款提供担保的公告》。

《关于为浙江东南建筑膜材有限公司项目贷款提供担保的公告》（公告编号：２０１１－０４９）详见２０１１年１０月２５日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《第四届董事会第四次独立董事对相关事项的独立意见》全文详见２０１１年１０月２５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

八、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于为广州五羊钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》

《关于为广州五羊钢结构有限公司综合授信提供担保的公告》（公告编号：２０１１－０５０）详见２０１１年１０月２５日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《第四届董事会第四次独立董事对相关事项的独立意见》全文详见２０１１年１０月２５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

九、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于召开公司２０１１年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于２０１１年１１月１２日（星期六）召开公司２０１１年第四次临时股东大会，详细内容见公司２０１１年１０月２５日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开公司２０１１年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１１－０５１）。

备查文件：

１、 浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

２、 独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

３、 光大证券股份有限公司关于浙江东南网架股份有限公司关联交易之保荐意见

浙江东南网架股份有限公司

董事会

２０１１年１０月２５日

证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１１－０４８

关于公司承建控股股东浙江东南网架集团有限公司

东南科技研发中心钢结构的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易的基本情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１０月２２日召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司承建控股股东浙江东南网架集团有限公司东南科技研发中心钢结构的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事郭明明、徐春祥、周观根、何月珍实施了回避表决，独立董事经过审核同意，并发表了独立意见。

此项交易需经股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联方放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司拟承建控股股东浙江东南网架集团有限公司（以下简称“东南网架集团”）东南科技研发中心钢结构，与东南网架集团（定作人）签署施工合同。工程名称为浙江东南网架集团有限公司东南科技研发中心钢结构工程。工程地点：杭州市萧山区金城路萧山国际商务中心西侧。合同总金额为５，４１９．３５４２万元。合同价款支付方式：合同签订后一周内预付合同价的３０％，工程款（进度款）则每月按进度支付完成工程量的８０％，安装完毕付至合同价的９５％，余５％作为质保金，质保期满后一次性付清。

工程价款按按市场公允价格制定。

公司独立董事基于对上述关联交易事项的了解和判断，同意将交易事项提交本次董事会审议。本议案需提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议。与上述关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对此项议案的投票权。

二、关联人介绍和关联关系

浙江东南网架集团有限公司成立于１９９５年１月１８日，目前注册资本为５，０００万元，法定代表人为郭明明，住所地为萧山区衙前镇新林周村，企业类型为有限责任公司，主要业务为实业投资、下属子公司的管理。浙江东南网架集团有限公司持有本公司１４６，２５０，０００股，占公司总股本４８．７５％，为本公司控股股东，故浙江东南网架集团有限公司为本公司关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

此次关联交易的主要内容为公司承建东南网架集团东南科技研发中心钢结构。工程价款按按市场公允价格制定。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

公司承建浙江东南网架集团有限公司东南科技研发中心钢结构工程系正常的商业行为，工程价款按按市场公允价格制定。公司与浙江东南网架集团有限公司均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，本次关联交易没有对公司的独立性产生不利影响。公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。

五、公司独立董事的意见

本人认真审议了《关于公司承建控股股东浙江东南网架集团有限公司东南科技研发中心钢结构的议案》，并查阅了公司以前年度相关协议、合同的履行情况，东南科技研发中心钢结构工程的工程报价构成及公司对本工程初算成本，认为公司与关联方浙江东南网架集团有限公司的关联交易是公允的，公司承接承建控股股东浙江东南网架集团有限公司东南科技研发中心钢结构的建造，是公司正常的商业行为，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，上述关联交易对公司的独立性无不利影响，本人同意将上述议案提交公司股东大会审议。

六、保荐机构的意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引（２０１０年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，光大证券股份有限公司作为浙江东南网架股份有限公司（以下简称“东南网架”）非公开发行股票的保荐机构，现就东南网架与控股股东浙江东南网架集团有限公司之关联交易事宜，发表了专项保荐意见《光大证券股份有限公司关于浙江东南网架股份有限公司关联交易之保荐意见》，全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

七、备查文件

１、公司第四届董事会第四次会议决议；

２、独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

３、光大证券股份有限公司关于浙江东南网架股份有限公司关联交易之保荐意见。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

２０１１年１０月２５日

证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１１－０４９

浙江东南网架股份有限公司关于

为浙江东南建筑膜材有限公司

项目贷款提供担保的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 担保情况概述

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于为浙江东南建筑膜材有限公司项目贷款提供担保的议案》。此议案需提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

浙江东南网架股份有限公司全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司（债务人）为在浙江东南网架股份有限公司本次非公开发行股票募集资金到位前顺利推进年产９万吨新型建筑钢结构膜材项目建设，拟向中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行（债权人）项目贷款３２，０００万元，期限５年。中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行要求项目资本金与银行贷款同比例到位，在项目实际建设进度与已投资额相匹配前提下，按工程进度发放贷款。并要求浙江东南建筑膜材有限公司与中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行签订《委托支付协议》。

同时，由浙江东南网架股份有限公司提供全额保证，并追加该项目土地使用权及在建工程抵押。同时要求浙江东南网架股份有限公司出具书面承诺：（１）负责解决本项目所有的后续自筹资金，确保项目资本金能够全部到位；（２）定向增发募集的资金到位后，涉及到本项目的募集资金及时拨付到借款人资金专户管理，除用于解决项目资本金和运营后所需流动资金外，优先用于归还浙江东南建筑膜材有限公司在中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行的项目贷款；（３）贷款期内，未经中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行同意不得进行股权转让。

公司董事会同意浙江东南建筑膜材有限公司上述的３２，０００万元项目贷款，并同意本公司作为担保人，同意上述条款，为债务人在有关业务项下对债权人所负债务提供担保，具体内容以本公司与债权人签订的担保合同为准。

二、 被担保人基本情况

公司名称：浙江东南建筑膜材有限公司

注册资本：８，０００万元

注册地址：萧山区衙前镇新林周村

法定代表人：徐齐

经营范围为：许可经营项目：无；一般经营项目：聚酯化纤膜材，土工布，涤纶工业长丝生产、销售（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。凡以上涉及许可证制度的凭证经营。

截至２０１１年６月３０日，该公司总资产７，９８１．１７万元，总负债０．７２万元，２０１１年１－６月共实现营业收入０元，营业利润－１９．５２万元，净利润－１９．５５万元。

与本公司关联关系：该公司为公司全资子公司，公司持有其１００％的股权。

三、拟签订担保协议的主要内容

１、担保方式：连带责任保证

２、担保金额额度：本公司作为担保人，为浙江东南建筑膜材有限公司上述的３２，０００万元项目贷款提供担保，即为债务人在有关业务项下对债权人所负债务提供担保，具体内容以本公司与债权人签订的担保合同为准。

四、董事会意见

经投票表决，以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于为浙江东南建筑膜材有限公司项目贷款提供担保的议案》，同意浙江东南建筑膜材有限公司上述的３２，０００万元项目贷款，并同意本公司作为担保人，同意上述条款，为债务人在有关业务项下对债权人所负债务提供担保，具体内容以本公司与债权人签订的担保合同为准。

五、独立董事意见

公司独立董事张少龙先生、张旭先生和汪祥耀先生对《关于为浙江东南建筑膜材有限公司项目贷款提供担保的议案》发表独立意见如下：

我们认为，公司全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司为建设年产９万吨新型建筑钢结构膜材项目需要，向中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行（债权人）项目贷款筹措项目建设所需资金，有利于在公司本次非公开发行股票募集资金到位前顺利推进项目建设，符合公司整体利益。

公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意公司本次为公司全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司项目贷款提供全额保证。本次担保事项还需提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，董事会审议批准的本公司对外担保额度累计金额为９９，５００万元，占本公司最近一期经审计合并财务报表净资产的９８．７８％，全部为对本公司控股子公司或全资子公司的担保；本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行为，本公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件

１、浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

２、独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

浙江东南网架股份有限公司

董 事 会

２０１１ 年１０月２５日

证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１１－０５０

浙江东南网架股份有限公司

关于为广州五羊钢结构有限公司

综合授信提供担保的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于为广州五羊钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。此议案需提交公司 ２０１１年第四次临时股东大会审议。

公司子公司广州五羊钢结构有限公司为了经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司广州五羊支行申请人民币２，０００万元、期限为一年的综合授信（信贷品种）。公司同意为广州五羊钢结构有限公司在债权人招商银行股份有限公司广州五羊支行处办理该项２，０００万综合授信业务，并为该项２，０００万综合授信提供最高额保证担保，并与招商银行股份有限公司广州五羊支行签署《最高额不可撤销担保书》。保证责任期限为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或该行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。

二、被担保人基本情况

公司名称：广州五羊钢结构有限公司

注册资本：７２２２．５４万元

注册地址：广州市番禺区石基镇石基村前锋路４４号

法定代表人：周观根

经营范围：承担各类钢结构工程（包括网架、轻型钢结构工程）的制造与安装。

截至２０１１年６月３０日，该公司总资产２４，７３７．８９万元，总负债 １６，５７２．４５ 万元，２０１１年１－６月共实现营业收入６，８７４．９２万元，营业利润－６４０．１９万元；净利润－６４３．２６万元。

与本公司关联关系：该公司为本公司全资子公司，公司持有其１００％的股权。

三、拟签订担保协议的主要内容

１、担保方式：最高额保证担保

２、担保金额额度：提供不超过２，０００万元最高额保证担保

四、董事会意见

经投票表决，以 ９ 票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于为广州五羊钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》，同意为广州五羊钢结构有限公司在债权人招商银行股份有限公司广州五羊支行处办理该项２，０００万综合授信业务，并为该项２，０００万综合授信提供最高额保证担保，并与招商银行股份有限公司广州五羊支行签署《最高额不可撤销担保书》。保证责任期限为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或该行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。

五、独立董事意见

公司独立董事张少龙先生、张旭先生和汪祥耀先生对《关于为广州五羊钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》发表独立意见如下：

我们认为，公司子公司广州五羊钢结构有限公司需要筹措生产经营所需资金。公司为子公司广州五羊钢结构有限公司向招商银行股份有限公司广州五羊支行申请人民币２，０００万元、期限为一年的综合授信业务提供提供最高额保证担保，有利于广州五羊钢结构有限公司筹措生产经营所需资金和良性发展，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。

公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意公司本次为子公司广州五羊钢结构有限公司使用和申请的综合授信业务提供最高额保证担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，董事会审议批准的本公司对外担保额度累计金额为９９，５００万元，占本公司最近一期经审计合并财务报表净资产的９８．７８％，全部为对本公司控股子公司或全资子公司的担保；本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行为，本公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件

１、浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

２、独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

浙江东南网架股份有限公司

董 事 会

２０１１ 年１０月２５日

证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１１－０５１

浙江东南网架股份有限公司

关于召开公司２０１１年第四次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次股东大会召开的基本情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司２０１１年第四次临时股东大会的议案》。

１、本次股东大会的召开时间

会议召开时间为：２０１１年１１月１２日上午１０：００

２、股权登记日：２０１１年１１月９日

３、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山

区衙前镇新林周村）

４、会议召集人：公司董事会

５、会议方式：采用现场投票表决方式。

二、本次股东大会出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１１年１１月９日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

三、本次股东大会审议的议案

议案一：审议《关于公司承建控股股东浙江东南网架集团有限公司东南科技研发中心钢结构的议案》；

议案二：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期延期六个月的议案》；

议案三：审议《关于为浙江东南建筑膜材有限公司项目贷款提供担保的议案》

议案四：审议《关于为广州五羊钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》

四、本次股东大会的登记方法

１、登记手续：

ａ）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份

证办理登记手续；

ｂ）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、

授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方

式登记。

２、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部，地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村

邮编：３１１２０９

３、登记时间：自２０１１年１１月１０日开始，至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

４、其他注意事项：

（１）本次股东大会会期为半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

（２）联系电话：０５７１—８２７８３３５８ 传真：０５７１—８２７８３３５８

（３）会议联系人： 田金明

浙江东南网架股份有限公司

董事会

２０１１年１０月２５日

附件一：会议授权委托书

浙江东南网架股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表本人（单位）出席浙江东南网架股份有限公司２０１１年１１月１２日召开的２０１１年第四次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

附注：

１、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对

议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，

请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件二：股东登记表

截至２０１１年１１月９日下午１５：００交易结束时，本人（或单位）持有东南网架（００２１３５）股票，现登记参加公司２０１１年第四次临时股东大会。

姓名（单位名称）：

联系电话：

身份证号（营业执照注册号）：

股东帐户号：

持股数：

２０１１年 月 日