证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３６１ 证券简称：神剑股份 编号：２０１１－０３０

安徽神剑新材料股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会第七次会议于２０１１年１０月１２日以传真或电子邮件方式通知全体董事，于２０１１年１０月２３日在公司四楼会议室，以现场会议方式召开。

会议由董事长刘志坚先生主持，应参会董事１０名，实际参会表决董事１０名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以填写表决票方式对审议事项进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事表决，通过如下决议：

一、会议以１０票同意， ０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司２０１１年三季度报告的议案》；

公司２０１１年三季度报告全文详见２０１１年１０月２５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），正文详见２０１１年１０月２５日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、会议以１０票同意， ０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

《公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见２０１１年１０月２５日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事就本事项发表的独立意见和保荐人发表的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

安徽神剑新材料股份有限公司

董事会

二○一一年十月二十三日

证券代码：００２３６１ 证券简称：神剑股份 编号：２０１１－０３１

安徽神剑新材料股份有限公司

关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

１、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１２２号文核准，并经深圳证券交易所同意，神剑股份发行人民币普通股（Ａ股）股票２０００万股，发行价格为每股１７元，募集资金总额为人民币３４０，０００，０００．００元，扣除发行费用人民币３４，１３０，０００．００元，募集资金净额为人民币３０８，２００，０００．００元，以上募集资金已于２０１０年２月１２日全部到账，并由华普天健会计师事务所（北京）有限公司于２０１０年２月２０日出具的会验字［２０１０］３３０４号《验资报告》验证确认。

２、募集资金专用账户余额情况

截至２０１１年９月３０日，神剑股份募集资金存款余额 ７５，９１３，７２７．３４元，存放于以下账户：

上海浦东发展银行芜湖分行专用账户（账号为８００１０１５４５００００１８６１，以下称：神剑股份专户）余额为 １０，９１３，７２７．３４元，仅用于神剑股份“年产５万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目”募集资金及超募资金的存储和使用；以定期存款方式存放的募集资金金额共计 ６５，０００，０００．００元，明细如下：

二、募集资金项目的进展情况

年产５万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目，项目预计总投资为１９，３５０万元，截止２０１１年９月３０日已投入１３，３１９．３２万元，主要为项目用地购置款项、项目设计费用、设备预付款、桩基及土建预付款等。项目处于后期设备调试阶段，与募集资金投资计划进度不存在差异。

三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

１、募集资金投资使用计划

项目预计总投资为１９，３５０万元，截止２０１１年９月３０日已投入１３，３１９．３２万元，截至２０１１年９月３０日，募集资金未使用余额７５，９１３，７２７．３４元，预计２０１２年４月２３日前需使用募集资金约４０００万元。

２、导致公司目前流动资金不足的原因

由于公司产量及销量不断增大，公司主营业务收入同比增长较快，造成公司流动资金相对不足。

３、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据公司募集资金投资项目的投资计划，至２０１２年４月２３日公司将有超过３０００万元的募集资金暂时闲置，为提高募集资金使用效率，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司于２０１１年１０月２３日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟在保证募集资金项目建设的资金需求前提下使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。使用额度３０００万元，使用期限不超过６个月，从２０１１年１０月２３日起，至２０１２年４月２３日前归还。以上做法不存在变相改变募集资金用途，也不影响募集资金投资项目的正常实施。

公司承诺当募集资金项目需要时，公司将及时用自由资金或银行贷款归还到募集资金专用账户，并保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。

通过此次使用部分募集资金暂时补充流动资金，可减少同等数额的银行借款，按现行同期银行借款利率（６个月内６．１０％）计算，可节约财务费用约９１．５０万元。

公司过去十二个月内未进行证券投资及风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资。

四、备查文件

１、公司第二届董事会第七次会议决议

２、公司第二届监事会第五次会议决议

３、独立董事发表的独立意见

４、保荐机构出具的核查意见

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司

董事会

二○一一年十月二十三日

证券代码：００２３６１ 证券简称：神剑股份 编号：２０１１－０３３

安徽神剑新材料股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于２０１１年１０月１２日以电子邮件或传真方式向全体监事发出召开会议的通知。会议于２０１１年１０月２３日在公司三楼会议室召开。

会议应到监事３人，实到监事３人，本次会议由公司监事会主席贾土岗先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真讨论审议通过如下决议：

一、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司２０１１年三季度报告的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的安徽神剑新材料股份有限公司２０１１年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司短期内使用部分闲置募集资金补充流动资金，可以减少公司财务费用，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东创造更大的效益。另外，根据募集资金项目的实际进度，将部分闲置募集资金短期内用于补充流动资金不影响募集资金投资项目的有效实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，是符合上市公司及全体股东利益的，按时归还也是有保证的。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司

监事会

二〇一一年十月二十三日