证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４６１ 证券简称：珠江啤酒 公告编号：２０１１－０３８

　　广州珠江啤酒股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十七次会议于２０１１年１０月２４日８：３０在公司办公楼２０１会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的方式召开并表决，会议由方贵权董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于２０１１年１０月１９日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事９人（其中独立董事３人），实到董事９人，其中傅玫凯、王仁荣两名董事、曹洲涛独立董事以通讯方式参加会议，其他六名董事参加现场会议。会议由方贵权董事长主持，会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

　　与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

　　一、 审议通过《关于广州珠江啤酒股份有限公司２０１１年第三季度报告的议案》。

　　表决结果：同意９票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　《公司２０１１年第三季度报告全文》刊登于２０１１年１０月２５日的巨潮资讯网，《公司２０１１年第三季度报告正文》刊登于２０１１年１０月２５日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

　　二、 审议通过《关于梅州珠江啤酒分装有限公司新增易拉罐啤酒生产线项目的议案》。

　　为了进一步优化产品结构、降低运输成本、增强盈利能力，综合考虑啤酒市场的发展趋势，公司拟在梅州珠江啤酒分装有限公司增加易拉罐啤酒的生产能力，新增一条具备纯生啤酒生产能力的４．２万罐／时的易拉罐啤酒生产线。

　　该项目计划总投资为５７７８万元，其中固定资产投资为５６７８万元，流动资金１００万元，资金来源为企业自筹解决。根据项目可行性研究报告的预测，该项目达产后，预计年可生产罐装类啤酒６万千升，销售收入为２７１９３万元，利润总额为１４８６万元，投资利润率为２５．７２％，投资回收期为５．４８年（税后，不含建设期）。

　　表决结果：同意９票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　三、 审议通过《关于签署〈委托代办股份转让协议书〉的议案》。

　　公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动自查表和整改计划的议案》，根据整改计划，公司将与广州证券有限责任公司签署《委托代办股份转让协议书》。

　　表决结果：同意９票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　特此公告。

　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十五日

　　证券代码：００２４６１ 证券简称：珠江啤酒 公告编号：２０１１－０４０

　　广州珠江啤酒股份有限公司全资子公司

　　梅州珠江啤酒分装有限公司对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述？

　　１、 对外投资的基本情况？

　　根据公司发展战略和梅州珠江啤酒分装有限公司（以下简称“梅州公司”）目前的产能情况，为了进一步优化产品结构、降低运输成本、增强盈利能力，综合考虑啤酒市场的发展趋势，公司拟在梅州公司增加易拉罐啤酒的生产能力，新增一条具备纯生啤酒生产能力的４．２万罐／时的易拉罐啤酒生产线。

　　２、 董事会审议情况及审批程序？

　　２０１１？年１０月２４日，公司第三届董事会第十七次会议以９票同意，０？票反对，０？票弃权，通过了《关于梅州珠江啤酒分装有限公司新增易拉罐啤酒生产线项目的议案》。本议案不需提交股东大会审议批准。

　　３、该项目投资不涉及关联交易。

　　二、投资标的的基本情况

　　该项目计划总投资为５７７８万元，其中固定资产投资为５６７８万元，流动资金１００万元，资金来源为企业自筹解决。根据项目可行性研究报告的预测，该项目达产后，预计年可生产罐装类啤酒６万千升，销售收入为２７１９３万元，利润总额为１４８６万元，投资利润率为２５．７２％，投资回收期为５．４８年（税后，不含建设期）。该项目建设期预计９个月。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　１、对外投资的目的

　　梅州公司位于广东省梅州市，其产品主要售往梅州、河源、汕头等粤东地区及江西、福建等邻省市场。随着中国城市化进程的不断推进，居民消费水平逐步升级，啤酒消费习惯也随之发生改变。易拉罐啤酒因其具有安全系数高、易于运输、密封性好、易于冷却、品质有保证、档次高等特点而越来越受消费者的青睐。近年来，国内罐装啤酒市场的增长速度维持在１０％—１５％之间，远高于啤酒行业整体约５％的增速，未来易拉罐装啤酒有望逐渐成为啤酒消费市场的主流产品。在粤东市场，易拉罐啤酒已占啤酒市场总容量的２０％，福建市场超过１５％，预计五年后易拉罐啤酒占比将会增加５－１０个百分点左右，易拉罐啤酒呈现出巨大的市场潜力。

　　按照公司第三届董事会第十次会议审议通过的梅州公司易地搬迁技改扩建项目实施方案，首期工程建成投产后的产品结构为年产啤酒成品５万千升、酒液１５万千升，酒液通过槽车运输至公司其他邻近的下属企业灌装、销售，最终产品都是瓶装类的熟啤酒，不能生产罐装类啤酒（包括纯生啤酒）。目前，该区域市场所需的罐装类啤酒只能从广州总部提货，导致运输成本较高，不利于市场开拓。因此，若在梅州公司新增一条具备纯生啤酒生产能力的易拉罐啤酒生产线，可进一步优化产品结构、降低运输成本、促进市场开拓、增强盈利能力。

　　２、存在的风险

　　该项目属于扩建项目，建成后将增加产能，由于国内啤酒市场竞争日益激烈，若公司未能采取有效的市场开拓措施，保持良好的市场增长势头，则该项目存在一定的市场风险，可能会导致产能无法充分发挥和不能达到预期的效益。

　　３、对公司的影响

　　此次投资由梅州公司实施，符合公司的发展战略，有利于进一步优化公司的产能布局、降低物流成本、优化产品结构、增强盈利能力。

　　四、其他

　　此次投资公告披露后，公司董事会将根据进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２５日

　　证券代码：００２４６１ 证券简称：珠江啤酒 公告编号：２０１１－０４１

　　广州珠江啤酒股份有限公司

　　关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”

　　专项活动整改计划实施情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》等有关规定，按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动自查表和整改计划的议案》，根据整改计划，公司须于２０１１年１０月３１日前与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议书》。

　　２０１１年１０月２４日，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，公司与具有代办股份转让券商业务资格的广州证券有限责任公司签署《委托代办股份转让协议书》，约定如果未来本公司股票被终止上市时，由广州证券有限责任公司担任代办股份转让的主办券商。

　　至此，公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划已实施完毕。

　　特此公告。

　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２５日