证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津天保基建股份有限公司关于召开第五届董事会第三次会议的通知，于2011年10月14日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2011年10月24日在公司会议室举行。公司全体董事沈钢先生、路昆先生、张雅萍女士、赵胜跃先生、陈洪林先生、高天彪先生、漆腊水先生共7人亲自出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长沈钢先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2011年第三季度报告全文及正文。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于购买天津天材房地产开发有限公司20%股权的议案。

　　天津天材房地产开发有限公司（以下简称"天材房产"）成立于1993年，注册资本6100万元。本公司持有80%股权，天津市建筑材料集团（控股）有限公司（以下简称"建材集团"）持有20%股权。本公司拟购买建材集团持有的20%股权。

　　建材集团委托中同华资产评估有限公司对天材房产进行评估，以2011年5月31 日为评估基准日，天材房产全部权益评估值为10584.45万元，对应20%股权评估值为2116.89万元，拟在天津产权交易中心挂牌转让，挂牌价格为2116.89万元。

　　本次购买天材房产20%股权，使公司100%控股天材房产。符合公司发展战略要求,有助于公司对天材房产的整体规划、平衡发展，最大地发挥其经济效益。本次购买天材房产20%股权，不会导致本公司合并范围发生变化，对本公司2011年整体财务状况无不利影响。

　　特此公告

　　天津天保基建股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十月二十四日