证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2011-026

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议于2011年10月21日以通讯方式召开，会议通知和议案于2011年10月18日以电子邮件送达。会议应参加表决的董事12人，实际表决的董事12人，会议的召开符合《公司法》与公司《章程》有关规定，合法、有效。经审议，会议以通讯表决方式形成决议如下：

　　一、审议通过《关于公司2011年第三季度报告的议案》

　　经审核，董事会认为公司2011年第三季度报告真实、客观地反映了公司实际情况，报告内容真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《公司2011年第三季度报告》全文登载巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；正文于2011年10月25日刊载《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于公司完成"内控规则落实专项活动"整改计划的议案》

　　根据公司开展"内控规则落实专项活动"情况自查报告，公司存在尚未签订《委托代办股份转让协议》及尚未将关联人名单向深交所报备等需整改完善事宜。根据整改计划，经审核，公司已将确定的且及时更新、真实、准确、完整的关联人名单向深交所报备；同意公司与海通证券股份有限公司签署《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》。

　　《公司关于完成"内控规则落实专项活动"整改计划的公告》于2011年10月25日刊载《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年10月25日

　　证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2011-027

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　关于完成"内控规则落实专项活动"整改计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳莱宝高科技股份公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》等有关规定，按照深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》对公司内部控制展开认真自查，并经公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《中小企业板上市公司内控规则落实情况自查表》及整改计划（详见2011年9月29日刊载于巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）。2011年10月21日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司完成"内控规则落实专项活动"整改计划的议案》。现将整改计划完成情况公告如下：

　　一、2011年10月21日，公司与具有股票上市推荐资格以及代办股份转让主办券商业务资格----海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）签订了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》（以下简称"协议"）。

　　协议约定，当公司向证券交易所申请股票恢复上市时，由海通证券担任公司的恢复上市推荐人，双方执行协议"推荐恢复上市"部分的约定并各自承担相应的权利和义务，恢复上市推荐费及支付方式将由双方另行协商；当公司股票终止上市后（包括公司恢复上市后首个年度报告披露后终止上市的情形），海通证券为公司提供代办股份转让业务，双方执行 "委托代办股份转让"部分的约定，海通证券将凭协议代表公司办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜，并在公司股票终止上市后且协议开始执行时收取代办费，具体金额及支付时间另行协商。

　　二、2011年10月18日，按照《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关规定，公司将确定的且及时更新、真实、准确、完整的关联人名单通过深交所网上业务平台"上市公司业务专区"向深圳证券交易所进行了报备。

　　目前，公司内控规则落实专项活动《自查表》及整改计划中列示的需整改完善问题已整改完毕。公司将继续完善内控制度建设，不断提升公司治理水平。

　　特此公告

　　深圳莱宝高科技股份有限公司董事会

　　2011年10月25日