证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2011-24

　　南京中北（集团）股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京中北（集团）股份有限公司董事会于2011年10月14日（星期五）以电子邮件方式及传真形式向全体董事发出召开第七届董事会第十六次会议的通知及相关会议资料。2011年10月21日（星期五）上午，第七届董事会第十六次会议以通讯方式召开，公司9名董事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并通过如下决议：

　　1、审议通过了《2011年第三季度报告》全文及正文；（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）

　　详见2011年10月25日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯之公司公告。

　　2、《关于聘任董事会秘书的议案》。（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）

　　公司董事会秘书潘明先生因工作需要，不再兼任公司董事会秘书一职，继续担任公司董事、总经理职务。聘任陈刚先生为公司董事会秘书（任期与本届董事会相同）。

　　特此公告。

　　南京中北（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十月二十一日

　　附件：简历

　　陈刚，男，1960年出生，大专学历。曾任本公司旅汽分公司办公室主任，南京中北友好国际旅行社副总经理，本公司证券部副部长兼证券事务代表，江苏宏图高科技股份有限公司董事会秘书、董事、党委委员，三胞集团投资管理中心副总监。现任本公司证券投资部部长。

　　陈刚先生不持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受到过中国证监员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2011-26

　　南京中北（集团）股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会秘书潘明先生因工作需要，不再兼任公司董事会秘书一职，继续担任公司董事、总经理职务。

　　公司于2011年10月21日（星期五）上午以通讯方式召开了第七届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

　　公司已于本次董事会召开五个交易日之前将董事会秘书的相关材料报送深圳证券交易所审核。深圳证券交易未对所聘任的董事会秘书提出异议。现公司聘任陈刚先生为公司董事会秘书（任期与本届董事会相同）。

　　附：陈刚先生简历

　　特此公告。

　　南京中北（集团）股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十一日

　　陈刚先生简历：

　　陈刚，男，1960年出生，大专学历。曾任本公司旅汽分公司办公室主任，南京中北友好国际旅行社副总经理，本公司证券部副部长兼证券事务代表，江苏宏图高科技股份有限公司董事会秘书、董事、党委委员，三胞集团投资管理中心副总监。现任本公司证券投资部部长。

　　陈刚先生不持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受到过中国证监员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　联系方式：

　　电话：025-86383698

　　传真：025-86383600

　　邮箱：securities@zhong-bei.com

　　联系地址：南京市应天大街927号

　　邮编号码：210019