证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2011-032

　　广东九州阳光传媒股份有限公司

　　第七届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东九州阳光传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会议，于2011年10月24日下午14点30分在广州市黄埔大道西666号902B室召开。会议通知于2011年10月20日以电子邮件的形式发出，会议应到董事九人（包括四名独立董事），实到九人，公司监事列席会议。会议由董事长乔平先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》，议案情况议案详细情况参见2011-033号公告《关于出资设立全资子公司的公告》。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意欧阳锡明先生、骆建基先生辞去公司副总经理职务的议案》

　　公司董事会近日收到欧阳锡明先生、骆建基先生的辞职申请，因个人原因，欧阳锡明先生、骆建基先生申请辞去公司副总经理职务，公司董事会同意以上申请。欧阳锡明先生辞去副总经理职务后，仍担任公司采购部经理职务；骆建基先生辞职后，不再担任公司任何职务。公司董事会对欧阳锡明先生、骆建基先生担任公司副总经理期间为公司作出的贡献表示感谢。

　　特此公告。

　　广东九州阳光传媒股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十月二十四日

　　证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号:2011-033

　　广东九州阳光传媒股份有限公司

　　关于出资设立全资公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东九州阳光传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会议，于2011年10月24日下午14点30分在广州市黄埔大道西666号902B室召开。会议通知于2011年10月20日以电子邮件的形式发出，会议应到董事九人（包括四名独立董事），实到九人，公司监事列席会议。会议由董事长乔平先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。与会董事以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　一、对外投资概述

　　为适应公司未来战略发展的需要，积极开展包装印刷，进一步整合印刷产业，公司拟出资设立一家全资子公司，注册资本人民币 1,000万元，全部以自有资金出资，占投资公司注册资本的100%。

　　二、投资主体介绍

　　出资方：广东九州阳光传媒股份有限公司

　　公司住所：广州市东风中路越秀城市广场南塔3001室

　　注册资本：350,161,864元

　　法定代表人：乔平

　　企业类型：股份有限公司（上市公司）

　　经营范围： 设计、制作、代理国内各类广告业务；出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。销售：建筑材料及设备，金属材料，机电产品，汽车（除小轿车）、汽车零部件，皮革制品、五金交电、纺织品、计算机硬件和软件，矿产品、日用百货、化工原料（除化危品）、服装、书报刊。

　　三、投资标的基本情况

　　拟设立的全资子公司注册资本1,000 万元人民币，全部以自有资金出资，占全资子公司注册资本的100%，注册地为广东省清远市洲心工业园，法定代表人为乔平。公司拟将竞拍所得房地产、设备及相关实物注入全资子公司，并聘请具有丰富市场经营人才运营企业，以积极开展包装印刷业务为主，加大印刷产业整合力度，从而做大做强印刷板块，提升公司综合印刷品牌，全资子公司定位符合公司的长期发展战略规划和布局。

　　四、经营范围

　　出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；印刷品设计、制作；设计、制作、代理、发布国内外各类广告。

　　五、本次投资的目的及对公司的影响

　　1．此次投资项目属与公司产业相关的印刷产业项目，符合公司未来战略发展布局。包装印刷的市场容量大，产值的增速呈上升趋势，其发展前景比公司现有的报纸印刷、商业印刷更为广阔；公司将通过积极开展包装印刷业务，优化和补充公司印刷产业布局，从而做大做强印刷板块，提升公司综合印刷品牌，将公司印刷板块打造成成全国最具实力的综合性印刷企业集团。

　　2．本次出资由公司自有资金投入，对公司未来经营有积极的影响，但仍存在经营风险。

　　3．根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》，本次出资在本公司董事会批准权限内，无需提交公司股东大会批准，本次出资不涉及关联交易。

　　六、其他

　　由于全资子公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司承诺：将严格按照有关法律的规定，及时、准确、全面地披露与设立全资子公司相关的信息。

　　七、备查文件

　　1．公司第七届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　广东九州阳光传媒股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十月二十四日