证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

　　二、会议召开情况

　　（一）召开时间

　　1、现场会议召开时间为：2011年10月25日（星期二）上午9：30；

　　2、网络投票时间为：2011年10月24日--2011年10月25日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年10月25日9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年10月24日15:00--2011年10月25日15:00。

　　（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　　（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸南岸明珠27层公司会议室；

　　（四）召集人：公司董事会；

　　（五）主持人：方贤水先生；

　　（六）此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共15人，代表有表决权股份430,762,908股，占公司有表决权总股份的74.68%。

　　其中：

　　（1）出席现场会议的股东（代理人）1 人，代表有表决权股份410,490,158股，占公司有表决权总股份的71.17%；

　　（2）通过网络投票的股东（代理人）14人，代表有表决权股份20,272,750 股，占公司有表决权总股份的3.51%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）逐项审议通过《恒逸石化股份有限公司关于为下属控股子公司进行担保的议案》；

　　此议案经公司第八届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见2011年10月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第五次会议决议公告。

　　具体表决结果：

　　1.1 《为香港天逸国际控股有限公司提供担保的议案》

　　同意430,747,308股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9964 %；

　　反对15,600股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0036%；

　　弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000 %。

　　1.2 《为浙江恒逸己内酰胺有限公司提供担保的议案》

　　同意430,747,208股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9964 %；

　　反对 15,600股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0036 %；

　　弃权100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000 %。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

　　2、律师姓名：沈海强、张声；

　　3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决方式和结果均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2011年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司

　　二0一一年十月二十五日