证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2011-031号

　　大湖水殖股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大湖水殖股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2011年10月13日以送达和传真方式发出。会议于2011年10月25日以通讯表决的方式召开。会议应表决董事5人，实际表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全票审议通过如下决议：

　　审议通过了《同意签署新疆阿尔泰冰川鱼全产业链建设项目投资意向协议》的议案，本协议投资额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。（详见对外投资公告）。

　　大湖水殖股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年10月25日

　　证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2011-032号

　　大湖水殖股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　为满足市场需要，根据公司的发展战略，2011年10月24日，第五届董事会第六次会议审议通过了《同意签署新疆阿尔泰冰川鱼全产业链建设项目投资意向协议》的议案，2011年10月24日公司与福海县人民政府已签署上述协议。项目计划3--5年内投资不超过24000万元人民币，在福海县区域内建设阿尔泰冰川鱼种苗繁育、加工、品牌营销及水产品冷链物流、综合配套等全产业链建设项目。项目将在进一步进行可行性研究、通过相应审批程序后签署正式合同并实施。

　　2、董事会审议议案的表决情况

　　公司第五届董事会第六次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《同意签署新疆阿尔泰冰川鱼全产业链建设项目投资意向协议》的议案。

　　3、本次投资不构成关联交易。投资额度在董事会权限范围内，无需经股东大会批准。

　　二、投资主体：本公司。

　　三、投资的基本情况

　　1、出资方式：现金出资，资金由本公司负责筹措。

　　2、投资项目：新疆阿尔泰冰川鱼全产业链建设项目。

　　四、对外投资的目的和对公司的影响：

　　新疆阿勒泰地区自然环境独特，四周高山阻隔，水源来自无污染的阿尔泰冰川，是发展高端有机水产品的理想之所。本次投资完善了全产业链中的其他重要环节，可起到互相促进，相得益彰的积极作用，对打造一流淡水产品品牌，提高公司效益，具有重大意义。本项目签署正式协议后，公司将另行公告。

　　五、备查文件

　　大湖水殖股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　大湖水殖股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年10月25日