证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１９８ 证券简称：嘉应制药 公告编号：２０１１－０３４

广东嘉应制药股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知已于２０１１年１０月１４日以专人送达、电子邮件及传真方式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。２０１１年１０月２４日，会议如期于广东梅州公司会议室举行，会议应到人数９名，实到９ 名，监事及高级管理人员列席参加。会议的召开、召集符合法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈泳洪主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于聘任黄康民先生为公司副总经理的议案》，同意聘任黄康民先生为公司副总经理；

黄康民先生的简历见第三届董事会第一次会议决议公告。该公告已于２０１１年１０月２０日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

独立董事发表独立意见：１、黄康民先生符合有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程对高级管理人员的规定，任职资格合法；２、本次聘任的程序合法有效；３、同意聘任黄康民先生为公司副总经理。

二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于公司审计机构变更的议案》，本议案尚须提交股东大会审议。

公司原聘任的２０１１年度审计机构立信大华会计师事务所有限公司将更名为大华会计师事务所（特殊普通合伙），原在立信大华会计师事务所有限公司工作并负责公司审计的合伙人和专业人士，已从２０１１年７月１日起加入了立信会计师事务所（特殊普通合伙）。为保持工作的延续性，公司拟将原聘请的２０１１年度审计机构由“立信大华会计师事务所有限公司”变更为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”，改聘时间为股东大会审议通过之日。

《关于公司审计机构变更的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

独立董事发表独立意见：同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年度审计机构。公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为２０１１年度审计机构的决策程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。

三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案》，同意于２０１１年１１月１１日召开公司２０１１年第二次临时股东大会。

《２０１１年第二次临时股东大会的通知公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

备查文件

１、《广东嘉应制药股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

２、《广东嘉应制药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

二零一一年十月二十四日

证券代码００２１９８ 证券简称 嘉应制药 公告编号２０１１－０３５

广东嘉应制药股份有限公司

关于公司审计机构变更的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１０月２４日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司审计机构变更的议案》，现将相关事项公告如下：

公司于近日收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）发来的有关该所部分人员交换及更名的函。为响应国务院的号召，立信会计师事务所管理公司管理的立信会计师事务所（特殊普通合伙）和立信大华会计师事务所有限公司进行部分人员的交换，公司原聘任的２０１１年度审计机构立信大华会计师事务所有限公司将更名为大华会计师事务所（特殊普通合伙），原在立信大华会计师事务所有限公司工作并负责公司审计的合伙人和专业人士，已从２０１１年７月１日起加入了立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

为保持工作的延续性，公司拟将原聘请的２０１１年度审计机构由“立信大华会计师事务所有限公司”变更为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”，改聘时间为股东大会审议通过之日。 由于涉及到审计机构主体资格的变更，根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，公司将召开２０１１年第二次临时股东大会对此事项进行审议。

独立董事对此发表了以下独立意见：

１、立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，能够满足公司２０１１年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。鉴于原在立信大华会计师事务所有限公司工作并负责公司审计的合伙人及相关人士加入立信会计师事务所，为保持工作的延续性，同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年度审计机构。

２、公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为２０１１年度审计机构的决策程序符合《公司法》、和公司《章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

二零一一年十月二十四日

证券代码：００２１９８ 证券简称：嘉应制药 公告编号：２０１１—０３６

广东嘉应制药股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会

的通知公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、公司第三届董事会第二次会议于２０１１年１０月２４日召开，会议审议通过了《关于公司召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

３、会议召开日期和时间：２０１１年１１月１１日上午９：３０

４、会议召开方式：现场会议

５、股权登记日：２０１１年１１月７日

６、会议出席对象

（１）截至２０１１年１１月７日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（２）本公司董事、监事、高级管理人员。

（３）本公司聘请的见证律师。

７、会议召开地点：广东省梅州市东升工业园Ｂ区广东嘉应制药股份有限公司办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审议《关于公司审计机构变更的议案》，该议案由公司董事会审议通过后提交，程序合法、资料完备。

上述议案内容详见２０１１年１０月２６日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公司第三届董事会第二次会议决议公告。

三、会议登记方法

１．登记时间：２０１１年１１月８日、９日（上午９：００—１１：３０，下午２：３０—５：００）。

２．登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记。

３．登记及信函登记地点：广东嘉应制药股份有限公司证券部（广东省梅州市东升工业园Ｂ区）；邮编：５１４０２１；传真号码：０７５３－２３２１９１６。

四、 其他事项：

１．本次股东大会的会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

２．出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

３．联系方式

联系地址：广东省梅州市东升工业园Ｂ区广东嘉应制药有限公司证券部

邮编： ５１４０２１ 联系人：黄康民 电话：０７５３－２３２１９１６ 传真：０７５３－２３２１９１６

五、备查文件

１．第三届董事会第二次会议决议；

２．深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

二○一一年十月二十四日

附：股东大会授权委托书

附件：

广东嘉应制药股份有限公司

２０１１年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席广东嘉应制药股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人／本单位对本次会议表决事项未作指示的，受托人可代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人营业执照／身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期： 委托日期：

２０１１ 年 月 日

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。