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证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2011-029 华电国际电力股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告 2011-10-26 来源:证券时报网 作者:
特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 华电国际电力股份有限公司(以下简称"本公司")第六届董事会第五次会议于2011年10月25日,在北京市西城区宣武门内大街2号中国华电大厦召开。本公司董事长云公民先生主持会议,本公司12名董事亲自出席会议,符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。监事会主席李晓鹏先生、监事彭兴宇先生和陈斌先生列席本次会议。经与会董事表决,形成了如下决议: 一. 会议听取本公司2011年三季度经营情况的工作汇报。 二. 审议批准本公司按照中国证监会的要求及按中国企业会计准则编制的2011年第三季度报告和季报摘要,并授权董事会秘书根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定和香港联合交易所的有关要求酌情修改并及时发布。 三. 审议并批准《内部控制评价制度》。 特此公告。 华电国际电力股份有限公司 2011年10月25日 本版导读:
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