证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４８０ 证券简称：新筑股份 公告编号：２０１１－０５７

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１０月２４日以现场会议形式在公司多功能厅召开了第四届董事会第十三次会议，会议通知已于２０１１年１０月１３日以邮件和电话形式发出。

　　本次会议由公司董事长黄志明先生召集和主持，应出席会议董事９名，出席现场会议的董事７名，董事陈灏康先生委托董事长黄志明先生表决，独立董事马庭林先生委托独立董事林万祥先生表决，公司董事会秘书出席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

　　本次会议以记名书面投票表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《公司２０１１年三季度报告》

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　公司２０１１年三季度报告全文及正文见巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）相关公告。

　　二、审议通过《关于转让公司持有的成都津兴机械设备制造有限公司股权的议案》

　　成都津兴机械设备制造有限公司（以下简称“津兴机械”）注册资本：２０００万元，其中：成都工投电子新材料有限公司（以下简称“工投电子”）持有其１８００万股股权，占注册资本的９０％；本公司持有其２００万股股权，占注册资本的１０％。

　　津兴机械主要从事机械加工业务，自成立以来，一直未能达到经营预期，连年亏损。截止２０１１年９月３０日，津兴机械总资产１５，６３５，３１１．３５元、净资产１３，９５９，２５７．０７元、净利润－６，０４０，７４２．９３元（未经审计）。

　　目前，工投电子拟对津兴机械进行结构调整和业务转型，并主动提出收购公司持有的津兴机械股权。

　　公司董事会同意公司将所持成都津兴机械设备制造有限公司１０％的股权全部予以转让，转让价格以双方认可的评估机构评估价为准。

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　三、审议通过《关于提议设立成都市新筑交通产业投资公司的议案》

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　同意设立一个专门从事交通产业投资的公司，作为新筑股份交通产业群项目的拓展、实施以及对外合作的综合平台。具体内容见公司对外投资公告（２０１１－０６０）。

　　特此公告

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年十月二十五日

　　证券代码：００２４８０ 证券简称：新筑股份 公告编号：２０１１－０５８

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司于２０１１年１０月２４日在公司行政楼三楼会议室召开了第四届监事会第十次会议。本次会议已于２０１１年１０月１３日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司监事会主席江蔚波先生召集和主持，应到监事５名，实到监事４名，监事张玉兰因出差未参加会议，董事会秘书列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议以记名书面投票表决方式审议通过了如下决议：

　　一、 审议通过《公司２０１１年三季度报告》

　　监事会认为董事会编制和审核公司２０１１年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　赞成票４票，反对票０票，弃权票０票。

　　二、审议通过《关于转让公司持有的成都津兴机械设备制造有限公司股权的议案》

　　成都津兴机械设备制造有限公司（以下简称“津兴机械”）注册资本：２０００万元，其中：成都工投电子新材料有限公司（以下简称“工投电子”）持有其１８００万股股权，占注册资本的９０％；本公司持有其２００万股股权，占注册资本的１０％。

　　津兴机械主要从事机械加工业务，自成立以来，一直未能达到经营预期，连年亏损。截止２０１１年９月３０日，津兴机械总资产１５，６３５，３１１．３５元、净资产１３，９５９，２５７．０７元、净利润－６，０４０，７４２．９３元（未经审计）。

　　目前，工投电子拟对津兴机械进行结构调整和业务转型，并主动提出收购公司持有的津兴机械股权。

　　监事会成员一致认为，公司转让持有的成都津兴机械设备制造有限公司股权，对公司发展有利。同意公司将所持成都津兴机械设备制造有限公司１０％的股权全部予以转让，转让价格以双方认可的评估机构评估价为准。

　　本议案赞成票４票，反对票０票，弃权票０票。

　　特此公告

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　监事会

　　二Ｏ一一年十月二十五日

　　证券代码：００２４８０ 证券简称：新筑股份 公告编号：２０１１－０６０

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　１、公司拟以自有资金适时设立交通产业投资公司。

　　２、该对外投资事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，无须股东大会审议。

　　３、本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　本次对外投资拟由公司以自有资金出资设立一家全资子公司，由该全资子公司专门从事交通产业投资，作为新筑股份交通产业群项目的拓展、实施以及对外合作管理的综合平台。

　　１、公司名称：成都市新筑交通产业投资有限公司（以工商部门核名为准）

　　２、住所：四川新津工业园区Ａ区

　　３、注册资本：２０，０００万元

　　４、公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　５、经营范围：项目投资、股权投资；投资管理等。（以工商部门核定的为准）

　　董事会授权公司经营层适时办理具体设立事宜。

　　三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　我国交通领域市场广阔，为了适应公司在交通领域的对外投资需要。公司亟需理顺公司内外部投资体制，利用积累的客户资源进行提前战略布局。

　　目前公司产品广泛应用在公共交通领域，在民用建筑领域有少量运用，面对上述两大领域的旺盛需求，公司战略着眼于公共交通和民营建筑的同心多元化发展，本次拟设立交通产业投资公司系公司产业链的合理延伸，风险较小。

　　本次对外投资对公司２０１１年业绩不会产生大的影响，对公司今后的业绩可能会产生积极的影响。

　　四、备查文件

　　１．公司第四届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年十月二十四日