证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002452 证券简称：长高集团 编号：2011-029

　　湖南长高高压开关集团股份公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于2011年10月24日在本公司三楼会议室召开。

　　公司于2011年10月14日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。

　　根据公司章程，本次监事会应到监事3名，实际到会监事3名。会议由陈益智主持。

　　与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并作出如下决议：

　　一、审议《2011年第三季度季度报告》及其摘要的议案；

　　公司监事会对公司董事会提交的公司2011年第三季度季度报告进行了专项的审核后认为：公司董事会编制和审核2011年第三季度季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　湖南长高高压开关集团股份公司

　　监事会

　　2011年10月24日

　　证券代码：002452 证券简称：长高集团 编号：2011-028

　　湖南长高高压开关集团股份公司

　　第二届董事会第十三次会议会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖南长高高压开关集团股份公司（以下称"公司"）第二届董事会第十三次会议于2011年10月24日以现场表决的方式召开。公司于2011年10月14日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次董事会会议的董事为9人，实到人数9人，其中独立董事3名。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武为本次董事会主持人。

　　与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：

　　一、审议《公司2011年第三季度季度报告》的议案；

　　《公司2011年第三季度季度报告》正文及全文详见2011年10月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2011年第三季度季度报告》正文及全文同时刊登于的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　二、审议关于《湖南长高高压开关集团股份公司期货套期保值管理制度》的议案；

　　《湖南长高高压开关集团股份公司期货套期保值管理制度》具体内容详见2011年10月26日信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　三、审议关于公司开展期货套期保值业务的议案

　　同意公司以自有资金在境内期货交易市场开展铜和铝期货套期保值业务。

　　开展期货套期保值业务的详细内容见2011年10月26日信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公布的《公司关于开展期货套期保值业务的公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　四、审议关于对湖南天鹰高压开关电器有限公司增资的议案

　　同意公司以自有资金人民币3,000万元，以每股1元的价格对控股子公司湖南天鹰高压开关电器有限公司增资3,000万股。天鹰电器注册资本由原来2,000万元增资到5,000万元，公司对天鹰电器的控股比例由原55%增加到82%。本次增资事项不构成关联交易。

　　增资的详细内容见2011年10月26日信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公布的《公司对控股子公司湖南天鹰高压开关电器有限公司增资的公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　湖南长高高压开关集团股份公司

　　董 事 会

　　2011年10月24日

　　股票代码：002452 股票简称：长高集团 公告编号：2011-032

　　湖南长高高压开关集团股份公司

　　关于对控股子公司湖南天鹰高压开关电器

　　有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　湖南长高高压开关集团股份公司（下称"公司"）拟以人民币（下同）3,000万元，以每股1元的价格，对控股子公司湖南天鹰高压开关电器有限公司（以下简称"天鹰电器"）增资3,000万股。天鹰电器注册资本由原来2,000万元增资到5,000万元，公司对天鹰电器的控股比例由原55%增加到82%。本次增资事项不构成关联交易。

　　二、董事会审批情况

　　公司第二届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增资湖南天鹰高压开关电器有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

　　三、交易标的基本情况

　　名 称：湖南天鹰高压开关电器有限公司

　　注 册 号：430000000007570

　　法定代表人：马孝武

　　本次增资前注册资本：2,000万元

　　本次增资前实收资本：2,000万元

　　本次增资后注册资本：5,000万元

　　本次增资后实收资本：5,000万元

　　公司类型：有限责任公司

　　公司注册地址：长沙市岳麓区麓谷产业区高新路C11、C12号

　　成立日期：2000年10月12日

　　经营范围：货物及技术进出口业务（国家禁止和限制的除外）；高、中、低压电器、输变电设备、继电保护装置、隔离开关、电线电缆的生产、销售。

　　本次增资前财务数据：

　　资产总额为2,000万元，股东全部权益总额2.000万元（实收资本2,000万元）。

　　四、增资的资金来源

　　公司将使用自有资金向天鹰电器进行增资。

　　五、增资的目的

　　公司本次增资天鹰电器的目的是为使其达到国家电网等电力客户对参与其招标企业的注册资本要求,从而提高天鹰电器市场拓展能力。

　　六、备查文件

　　公司第二届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南长高高压开关集团股份公司

　　董 事 会

　　2011年10月25日

　　证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2011-031

　　湖南长高高压开关集团股份公司

　　关于开展期货套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于审议公司开展期货套期保值业务的议案》，根据公司业务发展的需要，公司需要开展期货套期保值业务，现将相关情况公告如下：

　　一、公司开展期货套期保值业务的目的

　　公司作为高压开关产品的生产企业，生产经营需要使用大量的铜和铝原材料。由于铜和铝市场价格波动较大， 原材料价格波动会给公司经营造成一定的影响。为稳定公司经营，更好地规避主要原材料涨跌给公司经营带来的风险，公司拟利用境内期货市场开展期货套期保值业务。

　　二、 期货套期保值业务的开展

　　由公司董事会授权董事长组织建立公司期货领导小组，作为管理公司期货套期保值业务的决策机构，按照公司已建立的《期货套期保值管理制度》相关规定及流程进行操作。

　　三、 预计开展的期货套期保值业务情况

　　1、 套期保值交易品种

　　公司开展的期货套期保值业务仅限于境内期货交易所铜和铝的期货交易合约。

　　2、 预计投入交易金额和期间

　　公司预计2011年和2012年套期保值分别累计投入保证金在800万元人民币和2000万元范围之内。如超过此额度，应将关于增加年度期货套期保值投入总额的议案及其分析报告和具体实施方案按公司《期货套期保值管理制度》的规定提交董事会或股东大会审议批准。

　　公司开展商品套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

　　3、 资金来源

　　公司将利用自有资金进行铜、铝期货套期保值业务。

　　四、 期货套期保值业务的风险分析

　　1、 价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

　　2、 内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

　　3、 客户违约风险：在产品交付周期内，由于铜、铝价格的大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。

　　4、 技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

　　五、 公司采取的风险控制措施

　　1、 将套期保值业务与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的材料相同的商品期货品种。

　　2、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25 号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司已制定了《期货套期保值管理制度》，对套期保值业务作出了明确规定， 公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，以及进行内部审计等措施进行控制。

　　4、 设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

　　六、 保荐机构核查意见

　　经核查后认为：公司使用自有资金开展期货套期保值业务具有必要性，可以在一定程度上降低原材料波动对公司经营业绩的影响，公司已根据有关法律、法规要求建立了套期保值业务内部控制制度及风险控制措施，对期货套保交易的组织机构、授权制度、交易计划、交易管理、档案管理、保密制度和信息披露等方面做出了明确规定，只限于在中国境内期货交易所进行场内市场铜和铝交易，不从事其他任何场所任何品种的期货交易或相关的衍生品交易。

　　保荐机构关于公司开展期货套期保值业务的方案的专项核查意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第十三次会议决议

　　2、华泰联合证券有限责任公司关于公司开展期货套期保值业务的核查报告

　　特此公告。

　　湖南长高高压开关集团股份公司

　　董 事 会

　　2011年10月25日