证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2011-057

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司

　　第二届董事会第十八次（临时）会议决议公告

　　本公司及其除梅连清董事以外的全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　梅连清董事由于无故缺席董事会，至今无法取得联络，因而未知能否保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，请投资者特别关注。

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次（临时）会议通知于2011年10月21日以邮件方式送达。会议于2011年10月25日以通讯方式召开。应参加会议的董事7名，实际参加表决的董事6名，其中董事梅连清先生缺席，未委托他人进行表决。会议由董事长林国芳先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定会，会议审议并通过如下决议：

　　一、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈2011年第三季度季度报告全文〉及正文的议案》。

　　《2011年第三季度季度报告全文》内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　《2011年第三季度季度报告正文》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十五日

　　证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2011-058

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司

　　第二届监事会第十七次（临时）会议决议公告

　　本公司及其除梅连清董事以外的全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　梅连清董事由于无故缺席董事会，至今无法取得联络，因而未知能否保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，请投资者特别关注。

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司第二届监事会第十七次（临时）会议通知于2011年10月21日以电子邮件形式发出。会议于2011年10月25日在公司一楼会议室召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席何雪晴女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

　　1、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈2011年第三季度季度报告全文〉及正文的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2011年第三季度季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特此公告。

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司监事会

　　二○一一年十月二十五日