证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:002347 证券简称:泰尔重工 公告编号:2011-37 安徽泰尔重工股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议 2011-10-26 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 安徽泰尔重工股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议通知于2011年10月18日以通讯形式发出,会议于2011年10月25日上午9:00在公司三楼会议室召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长邰正彪先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议议案 此次董事会审议通过了以下议案: 1.《公司2011年第三季度报告全文》及其正文的议案; 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票; 《公司2011年第三季度报告全文》及其正文详细内容见2011年10月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2.《关于修改<董事会议事规则>的议案》; 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》规定,结合公司的实际情况,现拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修改。具体如下: 原第八条内容为:公司董事会由九名董事组成,其中,独立董事四名。 现修改为:公司董事会由九名董事组成,其中,独立董事应占成员总数三分之一以上。 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票; 本议案需提交公司股东大会审议通过。股东大会召开时间另行通知。 修改后的《董事会议事规则》详见2011年10月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告 安徽泰尔重工股份有限公司 二○一一年十月二十五日 本版导读:
|