证券时报多媒体数字报

股票代码：００２２９０ 股票简称：禾盛新材 公告编号：２０１１－０３８

苏州禾盛新型材料股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届董事会第十次会议于 ２０１１年１０月２４日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于２０１１年１０月１３日通过邮件方式发出。公司应出席董事６名，实际出席董事６名，监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长赵东明先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式一致通过了以下决议：

一、《公司２０１１年第三季度报告》

表决结果：６票赞成，０票弃权，０票反对。

详见刊登于２０１１ 年１０月２６日《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司２０１１年第三季度报告正文》及《公司２０１１年第三季度报告全文》。

二、《关于公司增加为合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案》

表决结果：６票赞成，０票弃权，０票反对。

同意公司增加为全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司申请银行综合授信业务提供担保的额度，增加担保额度为不超过人民币捌仟万元（￥８０，０００，０００．００），保证期限为一年，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。同时，授权公司经营管理层具体办理相关事宜．

详见刊登于２０１１年１０月２６日《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于增加为子公司提供担保的公告》。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司

董事会

二○一一年十月二十六日

证券代码：００２２９０ 证券简称：禾盛新材 编号：２０１１－０３９

苏州禾盛新型材料股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届监事会第八次会议于２０１１年１０月２４日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于２０１１年１０月１３日通过邮件方式发出。会议应到监事３名，实到３名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周懿女士召集并主持。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《公司２０１１年第三季度报告》

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

经认真审核，监事会认为董事会编制的苏州禾盛新型材料股份有限公司２０１１年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、审议通过了《关于公司增加为合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案》

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

同意公司增加为全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司申请银行综合授信业务提供担保的额度，增加担保金额不超过人民币捌仟万元（￥８０，０００，０００．００），实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司

监事会

二○一一年十月二十六日

股票代码：００２２９０ 股票简称：禾盛新材 公告编号：２０１１－０４１

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于增加对子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１０月２４日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司增加为合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案》，同意增加为全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”） 申请银行综合授信业务提供担保的额度，增加担保额度为不超过人民币８，０００万元，保证期限为一年（实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

该议案表决结果为：６票赞成，０票反对，０票弃权。

本次为合肥禾盛提供担保后，公司累计对外担保总额不超过１６，０００万元，仅为对全资子公司合肥禾盛的担保，累计对外担保金额占公司最近一期经审计净资产的１７．４９％，占公司总资产的１４．０５％。

本次担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

合肥禾盛是公司全资子公司，成立于２０１０年２月１２日，注册资本２５，１１９万元人民币，注册地点为合肥市高新区，法定代表人为赵东明。公司经营范围为：家用电器，电子产品，机械设备，仪器仪表专用材料的研发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂，自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（国家禁止的商品和技术除外）

合肥禾盛最近一年又一期财务数据如下表：

单位：人民币元

截至本公告披露日，上述担保尚未签订相关协议。

三、担保的主要内容

公司增加为全资子公司合肥禾盛申请银行综合授信业务提供担保，增加担保额度为不超过人民币８，０００万元，保证期限为一年。

四、董事会意见

公司为了子公司正常生产经营需求，同意该项担保，同时本次担保为对全资子公司担保，不存在不可控的担保风险（实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为１６，０００万元，占公司最近一期经审计净资产的１７．４９％，公司无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

１、公司第二届董事会第十次会议决议

２、独立董事关于公司增加为子公司提供担保的独立意见

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二○一一年十月二十六日