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证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:201177 深圳市科陆电子科技股份有限公司第四届董事会第十八次(临时)会议决议的公告 2011-10-26 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十八次(临时)会议通知已于2011年10月19日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事,会议于2011年10月25日上午10:00在公司行政会议室以现场表决方式召开。应参加表决的本次会议董事11名,实际参加表决的董事11名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经过讨论,审议通过了以下议案: 一、审议通过了《公司2011年第三季度季度报告》。 《公司2011年第三季度季度报告全文》全文刊登于2011年10月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司2011年第三季度季度报告正文》(公告编号201178)刊登于2010年10月26日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会 二〇一一年十月二十五日 本版导读:
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