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合肥荣事达三洋电器股份有限公司公告(系列) 2011-10-26 来源:证券时报网 作者:
证券代码:600983 证券简称:合肥三洋 编号: 2011-022 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2011年第四次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2011年10月25日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经到会董事表决,一致通过以下决议: 1、 12票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2011年第三季度报告》。 2、 12票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于注销全资子公司合肥三洋工贸有限责任公司的议案》。 公司为更有效地整合资源,提高管理效率,对营销体系的组织机构重新设置,决定注销全资子公司合肥三洋工贸有限责任公司,并授权经营层按照国家相关规定办理有关注销的手续。 特此公告 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 董事会 二O一一年十月二十五日
股票简称:合肥三洋 股票代码:600983 公告编号: 2011-023 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2011年第三次临时监事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥荣事达三洋电器股份有限公司2011年第三次临时监事会于2011年10月25日以通讯表决的方式召开。四名监事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经到会董事表决,一致通过以下决议: 1、 4票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2011年第三季度报告》。 2、 4票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于更换职工代表监事的议案》。 公司监事王爱军先生因个人原因,书面辞去我公司第四届监事会职工代表监事职务,根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,公司工会于 2011 年 10 月20 日在公司技术中心三楼会议室召开了职工代表大会,经选举,一致同意王建军先生当选为公司第四届监事会职工代表监事。 王建军简历:男、1973年5月10日出生,中国国籍,会计师。1995年7月毕业于合肥联合大学经济系。2006年6月至2008年1月任合肥荣事达集团有限责任公司审计监察本部审计经理,2008年1月至10月任合肥荣事达佳优电子电器有限公司财务总监,2008年10月至2011年9月任本公司审计监察部副部长,2011年9月任本公司审计监察部部长。 特此公告 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 监事会 二O一一年十月二十五日 本版导读:
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