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山推工程机械股份有限公司公告(系列) 2011-10-26 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2011—037 山推工程机械股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司第七届董事会第三次会议于2011年10月25日上午在公司总部大楼205会议室召开。会议通知已于2011年10月21日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由张秀文董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议: 一、审议通过了《公司2011年第三季度季度报告》;(详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)) 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过了《关于修改总经理工作细则的议案》;(详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)) 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。 三、审议通过了《公司董事会秘书工作制度》;(详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)) 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。 四、审议通过了《公司外部信息使用人管理制度》;(详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)) 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。 五、审议通过了《公司独立董事年报工作制度》;(详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)) 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。 六、审议通过了《公司董事会审计委员会年报工作制度》;(详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)) 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。 七、审议通过了《公司防范控股股东及关联方资金占用制度》;(详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)) 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。 八、审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员持有、买卖本公司股份管理办法》。(详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)) 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。 山推工程机械股份有限公司董事会 二〇一一年十月二十五日
证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2011—038 山推工程机械股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司第七届监事会第四次会议于2011年10月25日上午在公司总部大楼205会议室召开。会议通知已于2011年10月21日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席孙学科主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下决议: 一、审议通过了《公司2011年第三季度季度报告》; 会议认为《公司2011第三季度季度报告》的编制符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号---季度报告内容与格式特别规定》(2007年修订)。其内容反映了2011年第三季度公司的真实财务状况、经营情况和业绩,其内容真实、准确、完整。监事会对《公司2011年第三季度季度报告》进行了审核,形成了监事会关于《公司2011年第三季度季度报告》的审核意见。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过了《关于修改总经理工作细则的议案》; 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 三、审议通过了《公司董事会秘书工作制度》; 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 四、审议通过了《公司外部信息使用人管理制度》; 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 五、审议通过了《公司独立董事年报工作制度》; 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 六、审议通过了《公司董事会审计委员会年报工作制度》; 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 七、审议通过了《公司防范控股股东及关联方资金占用制度》; 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 八、审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员持有、买卖本公司股份管理办法》。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 山推工程机械股份有限公司监事会 二〇一一年十月二十五日 本版导读:
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