证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５１４ 证券简称：宝馨科技 公告编号：２０１１－０３３

苏州宝馨科技实业股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议，于２０１１年１０月１８日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１１年１０月２４日进行了通讯表决。公司董事会现有董事共九人，截止２０１１年１０月２４日下午１７：００ 收回有效表决票共九份，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、 会议审议情况

１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１１年第三季度报告的议案》。

报告具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

《关于变更会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本议案需提交股东大会审议。

３、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自査报告及整改计划的议案》。

本议案需等中国证券监督管理委员会江苏监管局审核通过以后公司再另行公告。

４、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。

《关于公司开展远期结售汇业务的公告》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

５、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于制定＜独立董事年报工作制度＞的议案》。

制度具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

６、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于制定＜重大合同法律审查制度＞的议案》。

制度具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

７、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于制定＜委托理财管理制度＞的议案》。

制度具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

８、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于制定＜远期结售汇管理制度＞的议案》。

制度具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

９、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司购买银行理财产品的议案》。

《关于公司购买银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

１０、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

《公司章程》（修订稿）详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

附件：《公司章程修正案》。

本议案需提交股东大会审议。

１１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

《公司第二届董事会第七次会议独立董事意见》、《华泰联合证券有限责任公司关于苏州宝馨科技实业股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》、《华泰联合证券有限责任公司关于苏州宝馨科技实业股份有限公司购买银行理财产品的核查意见》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、备查文件

１、 公司第二届董事会第七次会议决议；

２、 公司第二届董事会第七次会议独立董事意见；

３、 华泰联合证券有限责任公司关于苏州宝馨科技实业股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见；

４、 华泰联合证券有限责任公司关于苏州宝馨科技实业股份有限公司购买银行理财产品的核查意见。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

２０１１年１０月２４日

附件：

苏州宝馨科技实业股份有限公司

章程修正案

根据公司生产经营管理的情况，经苏州宝馨科技实业股份有限公司２０１１年１０月２４日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》需经股东大会审批通过后生效。

公司章程修订对照表如下：

苏州宝馨科技实业股份有限公司章程修订对照表

证券代码：００２５１４ 证券简称：宝馨科技 公告编号：２０１１－０３４

苏州宝馨科技实业股份有限公司

关于公司开展远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，因经营需要，公司从２０１１年８月份开始开展了远期结售汇业务，相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

公司外销结算币种主要采用美元，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，经公司管理层研究，决定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。

二、远期结售汇品种

公司开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元，开展外币金额不得超过预测回款金额，且交割期与预测回款期一致的外汇交易业务。

三、业务规模

公司董事会授权董事长或由其授权总经理负责远期结售汇业务的运作和管理，业务规模不超过当期相应货币的应收款总额，预计２０１１年总额不超过７００万美元。本次公司在中国银行苏州高新技术产业开发区支行、中国建设行苏州高新技术产业开发区支行、中信银行股份有限公司苏州分行开展外汇远期结售汇业务，从２０１１年８月至２０１１年９月已进行３８０万美元远期结售汇业务，结售汇收益约０．８万人民币。预计从２０１２年１月至２０１２年１２月进行总额不超过１，２００万美元的远期结售汇。

公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订远期结售汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。

四、远期结售汇的风险分析

公司进行的远期结汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定远期结汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。

远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：

１、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

２、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

３、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

４、回款预测风险：销售部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

１、销售部采用财务部提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

２、公司制定了《远期结售汇管理制度》，规定公司限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

３、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

４、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结售汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司

董事会

２０１１年１０月２４日

证券代码：００２５１４ 证券简称：宝馨科技 公告编号：２０１１－０３５

苏州宝馨科技实业股份有限公司

关于公司购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司购买银行理财产品的议案》，在确保公司生产经营资金需求的前提下，提高资金使用效率，根据公司收付情况，公司的使用部分结余资金购买了银行结构性理财产品，相关情况公告如下：

一、购买中国农业银行理财产品

今年６月１６日，公司和中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，公司自２０１１年６月份开始，总共购买了９笔理财产品，具体情况如下：

（一）中国农业银行“汇利丰”２０１１年第１２１期对公贵宾客户专享人民币结构性存款产品

１、产品期限：１４天；

２、产品类型：保本浮动收益型；

３、委托认购日：２０１１年６月１４日；产品到期日２０１１年６月３０日

４、收益起算日：２０１１年６月１６日；

５、预计年化收益率：４．８％ ，实际收益率：５．００％

６、认购理财产品资金总金额：人民币 １，０００万元，占公司最近一期经审计的净资产的１．９７％。

７、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。

８、公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。

（二）中国农业银行“汇利丰”２０１１年第１２９期对公贵宾客户专享人民币结构性存款产品

１、产品期限：７天；

２、产品类型：保本浮动收益型；

３、委托认购日：２０１１年６月２１日；产品到期日２０１１年６月３０日

４、收益起算日：２０１１年６月２３日；

５、预计年化收益率：５．００％ ，实际收益率：５．９５％

６、认购理财产品资金总金额：人民币 １，３００万元，占公司最近一期经审计的净资产的２．５６％。

７、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。

８、公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。

（三）中国农业银行“汇利丰”２０１１年第５９期对公集合结构性存款产品

１、产品期限：７天；

２、产品类型：保本固定收益型；

３、委托认购日：２０１１年７月０１日；产品到期日２０１１年７月１２日

４、收益起算日：２０１１年７月０５日；

５、预计年化收益率：６．２０％ ，实际收益率：６．２０％

６、认购理财产品资金总金额：人民币 ２００万元，占公司最近一期经审计的净资产的０．３９％。

７、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。

８、公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。

（四）中国农业银行“汇利丰”２０１１年第６０期对公集合结构性存款产品

１、产品期限：１４天；

２、产品类型：保本固定收益型；

３、委托认购日：２０１１年７月０４日；产品到期日２０１１年７月１９日

４、收益起算日：２０１１年７月０５日；

５、预计年化收益率：６．２０％ ，实际收益率：６．２０％

６、认购理财产品资金总金额：人民币 ８００万元，占公司最近一期经审计的净资产的１．５８％。

７、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。

８、公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。

（五）中国农业银行“汇利丰”２０１１年第６７期对公集合结构性存款产品

１、产品期限：１６天；

２、产品类型：保本固定收益型；

３、委托认购日：２０１１年７月１２日；产品到期日２０１１年７月２９日

４、收益起算日：２０１１年７月１３日；

５、预计年化收益率：４．４０％ ，实际收益率：４．４０％

６、认购理财产品资金总金额：人民币 ５００万元，占公司最近一期经审计的净资产的０．９９％。

７、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。

８、公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。

（六）中国农业银行“汇利丰”２０１１年第２７３期对公集合结构性存款产品

１、产品期限：５天；

２、产品类型：保本固定收益型；

３、委托认购日：２０１１年８月０３日；产品到期日２０１１年８月０９日

４、收益起算日：２０１１年８月０４日；

５、预计年化收益率：５．５０％ ，实际收益率：５．５０％

６、认购理财产品资金总金额：人民币 １，３００万元，占公司最近一期经审计的净资产的２．５６％。

７、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。

８、公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。

（七）中国农业银行“金钥匙·本利丰”２０１１ 年第８７期人民币理财产品

１、产品期限：２１天；

２、产品类型：保证收益型；

３、委托认购日：２０１１年８月３０日；产品到期日２０１１年９月２３日

４、收益起算日：２０１１年９月０２日；

５、预计年化收益率：３．５５％ ，实际收益率：３．５５％

６、认购理财产品资金总金额：人民币５００万元，占公司最近一期经审计的净资产的０．９９％。

７、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。

８、公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。

（八）中国农业银行“汇利丰”２０１１ 年第３９６期对公定制结构性存款产品

１、产品期限：１４天；

２、产品类型：保本浮动收益型；

３、委托认购日：２０１１年９月１５日；产品到期日２０１１年９月３０日

４、收益起算日：２０１１年９月１６日；

５、预计年化收益率：５．５０％ ，实际收益率：５．５０％

６、认购理财产品资金总金额：人民币５００万元，占公司最近一期经审计的净资产的０．９９％。

７、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。

８、公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。

（九）中国农业银行“汇利丰”２０１１ 年第４６３期对公定制结构性存款产品

１、产品期限：７天；

２、产品类型：保本浮动收益型；

３、委托认购日：２０１１年１０月０１日；产品到期日２０１１年１０月０９日

４、收益起算日：２０１１年１０月０２日

５、预计年化收益率：５．５０％ ，实际收益率：５．５０％

６、认购理财产品资金总金额：人民币５００万元，占公司最近一期经审计的净资产的０．９９％。

７、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。

８、公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。

二、购买中国建设银行理财产品

２０１１年９月２６日，公司与中国建设银行股份有限公司苏州分行签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，向该行购买金额５００万元理财产品，具体情况如下：

１、产品名称：“乾元“保本型理财产品２０１１年第００１期

２、产品期限：２９天。

３、产品类型：保本浮动收益型。

４、委托认购日：２０１１年０９月２６日；产品到期日２０１１年１０月２５日

５、收益起算日：２０１１年０９月２６日

６、预计年化收益率：５．３０％

７、认购理财产品资金总金额：人民币５００万元，占公司最近一期经审计的净资产的０．９９％。

８、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。

９、公司与中国建设银行股份有限公司无关联关系。

三、截止至２０１１年９月３０日，公司过去９个月内累计购买银行理财产品共计７，１００万元， 占最近一期经审计净资产的１４．０１％。其中已到期６，６００万元，收益１００，８８７．６８元；余额５００万元到期日为１０月２５日，预期收益为２１，０５４．７９元。

四、备查文件

１、 公司第二届董事会第七次会议决议；

２、 《苏州宝馨科技实业股份有限公司第二届董事会第七次会议独立董事意见》；

３、 公司第二届监事会第六次会议决议；

４、 《华泰联合证券股份有限公司关于苏州宝馨科技实业股份有限公司购买银行理财产品的核查意见》。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司

董事会

２０１１年１０月２４日

证券代码：００２５１４ 证券简称：宝馨科技 公告编号：２０１１－０３６

苏州宝馨科技实业股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司２０１１年５月１１日召开的２０１０年度股东大会批准，公司续聘了天健正信会计师事务所有限公司（以下简称“天健正信”）为公司财务报表的审计机构，在担任本公司财务报表审计机构期间，天健正信会计师事务所有限公司遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。

公司于２０１１年９月２３日接到本公司聘请的财务报表审计机构天健正信签发的《关于变更审计机构的函》和大华会计师事务所有限公司签发的《关于变更审计机构的函》，天健正信因进行分立重组，其分立的相关部门和分所和立信大华会计师事务所有限公司（以下简称“立信大华”）签订了《协议书》，天健正信的分立部门和相关分所加入立信大华，相关业务转入立信大华，此外，立信大华更名为大华会计师事务所有限公司。鉴于此，公司董事会审计委员会提议将本公司聘请的财务报表审计机构由天健正信变更为大华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）。关于变更会计师事务所的事项经公司股东大会审批通过之日起生效。

公司独立董事在第二届董事会第七次会议上对《关于变更会计师事务所的议案》发表了独立意见，同意将公司的财务报表审计机构变更为大华会计师事务所有限公司。

上述《关于变更会计师事务所的议案》已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

２０１１年１０月２４日

证券代码：００２５１４ 证券简称：宝馨科技 公告编号：２０１１－０３７

苏州宝馨科技实业股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议，于２０１１年１０月１８日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１１年１０月２４日上午在公司会议室召开，会议由监事会主席陈红艳女士主持，本次会议应到监事３名，实到３名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

１、 会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过《关于公司２０１１年第三季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司２０１１年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

经审核，监事会认为：公司开展远期结售汇业务能够锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，以降低成本及经营风险。

３、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于公司购买银行理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，用公司的部分结余资金购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

三、备查文件

１、 第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会

２０１１年１０月２４日

证券代码：００２５１４ 证券简称：宝馨科技 公告编号：２０１１－０３９

苏州宝馨科技实业股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议决议，决定于２０１１年１１月１５日召开公司２０１１年第二次临时股东大会，现将会议的有关具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召开时间：２０１１年１１月１５日上午１０：００ 开始

（二）召开地点：公司二楼会议室，苏州高新区浒墅关经济开发区新亭路１０号，电话：０５１２－６６７２９２６５

（三）召开方式：现场会议

（四）会议召集人：公司董事会

（五）股权登记日：２０１１年１１月８日

（六）出席对象：

１、凡２０１１年１１月８日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

二、会议审议事项

１、 关于变更会计师事务所的议案；

２、 关于修订《公司章程》的议案；

３、 关于制定《证券投资管理制度》的议案。

《证券投资管理制度》已经公司２０１１年８月１５日召开的第二届董事会第五次会议审议通过。

三、会议登记方法

（一）登记时间：２０１１年１１月１１日上午９：００－１１：００，下午２：００－４：００

（二）登记方式：

１、 法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书和证券账户卡进行登记；

２、 自然人股东：须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

３、 异地股东可以书面信函或传真办理登记（须在２０１１年１１月１１日前送达公司证券部）。

（三）登记地点：公司证券部

邮寄地址：江苏省苏州市高新区浒墅关经济开发区新亭路１０号，苏州宝馨科技实业股份有限公司，证券部，邮编２１５１５１（信函上请注明“股东大会”字样）

四、其他事项

１、 本次会议召开时间预计上午１０：００－１１：００，参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

２、 会议咨询：公司证券部

联 系 人：章海祥、文玉梅

联系电话：０５１２－６６７２９２６５

传 真：０５１２－６６１６３２９７

邮 箱：ｚｑｂ＠ｂｏａｍａｘ．ｃｏｍ

五、备查文件

１、 公司第二届董事会第七次会议决议。

特此通知。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

２０１１年１０月２４日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席苏州宝馨科技实业股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代为行使表决权；对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本单位）未做具体指示的议案，受托人享有表决权，并可以按照自己的意愿进行表决。

注：１、请股东在选项中打“√” ，每项均为单选，多选为无效票。

２、《授权委托书》剪报、复印或按上述格式自制均有效，单位委托必须加盖单位公章。

法人股东盖章（公章）：

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户号码： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件二：

股东登记表

截止２０１１年１１月８日下午３：００交易结束时本人（或本单位）持有宝馨科技（００２５１４）股票，现登记参加公司２０１１年第二次临时股东大会。