证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０３０ 证券简称：达安基因 公告编号：２０１１－０２６

中山大学达安基因股份有限公司第四届

董事会２０１１年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会２０１１年第四次临时会议于２０１１年１０月１８日以邮件的形式发出会议通知，并于２０１１年１０月２５日以通讯方式召开。本次会议由董事长何蕴韶先生主持，公司董事９名，参加表决的董事９名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式，审议并通过了以下决议：

１、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司２０１１年第三季度报告》。

《２０１１年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１１年第三季度报告摘要刊登于２０１１年１０月２６日《证券时报》（公告编号：２０１１－０２５）。

２、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

２０１１年４月经２０１０年度股东大会审议批准，公司续聘立信羊城会计师事务所为本公司２０１１年度审计机构。该所近日已整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）并设立立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所，原立信羊城所员工的关系已转移到立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所。

鉴于与公司２０１１年度审计工作相关的专业人士已转入立信会计师事务所（特殊普通合伙），为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，董事会同意聘用立信会计师事务（特殊普通合伙）所担任公司２０１１年度的审计工作，负责本公司年度财务报告审计（含子公司）、关联方资金占用专项审计等业务。

公司独立董事就此事项已发表《关于公司变更会计师事务所的独立意见》，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

董事会同意将该议案提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议，并经公司２０１１年第二次临时股东大会批准之日起生效。

３、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

公司 “关于召开２０１１年第二次临时股东大会通知的公告”（公告编号：２０１１－０２８）全文详见指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并刊登于２０１１年１０月２６日《证券时报》。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

２０１１年１０月２５日

证券代码：００２０３０ 证券简称：达安基因 公告编号：２０１１－０２７

中山大学达安基因股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司近日收到原立信羊城会计师事务所有限公司的函件，获悉公司原聘任的立信羊城会计师事务所有限公司已整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）并设立立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所，原立信羊城所员工的关系已转移到立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所。２０１２年１月１日起，立信羊城将以立信会计师事务所为主体为客户服务。

鉴于与公司２０１１年度审计工作相关的专业人士已转入立信会计师事务所（特殊普通合伙），为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，故提议聘用立信会计师事务（特殊普通合伙）所担任公司２０１１年度的审计工作，负责本公司年度财务报告审计（含子公司）、关联方资金占用专项审计等业务。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）前身为立信会计师事务所有限公司，由著名注册会计师潘序伦博士于１９２７年创办，１９８６年恢复重建。从２０１１年开始，提供上市公司的服务一直排名第一，是国内第五大会计师事务所（含“四大”）。立信在国内１５个主要城市设立了办公室，有３６００多名专业人士和１０００名注册会计师，服务的范围包括审计、税务、风险管理、咨询、估值、内部审计等。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

本次会计师事务所变更属于更换会计师事务所事项。经公司２０１１年１０月２５日召开的第四届董事会２０１１年第四次临时会议审议，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年度审计机构。

公司独立董事就此事项已发表《关于公司变更会计师事务所的独立意见》，同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年度审计机构，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案尚需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。更换会计师事务所事项自公司２０１１年第二次临时股东大会批准之日起生效。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

２０１１年１０月２５日

证券代码：００２０３０ 证券简称：达安基因 公告编号：２０１１－０２８

关于召开公司２０１１年

第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司定于２０１１年１１月１５日（星期二）召开公司２０１１年第二次临时股东大会。现就召开２０１１年第二次临时股东大会的相关事项通知如下：

（一）会议时间：２０１１年１１月１５日上午１０：００开始

（二）会议地点：广东省广州市高新区科学城香山路１９号一楼讲学厅

（三）会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

（四）会议议程

１、审议《关于变更会计师事务所的议案》

（五）出席会议人员：

１、截至２０１１年１１月８日下午１５时交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

２、公司董事、监事及全体高级管理人员；

３、公司聘任的见证律师

（六）会议登记办法

１、登记时间：２０１１年１１月１０日、１１日上午９：００—１２：００时，

下午１４：００—１７：００；

２、登记方式：

法人股股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；以上投票代理书必须提前２４小时送达或传真至公司证券部。

３、登记地址：公司证券部（广州市高新区科学城香山路１９号办公楼３１４室）

联系电话：０２０－３２２９０４２０，传真：０２０－３２２９０２３１，邮编：５１０６６５

（七）其他事项

１、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

２、联系人：张斌、王蓉

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

２０１１年１０月２５日

附件１：

授权委托书

兹全权委托　 　 先生（女士）代表 单位（个人）出席中山大学达安基因股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人姓名或名称（签章）：　 　　　

委托人身份证号码（营业执照号码）：　

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：　 　　　　　　　　　

受托人身份证号码：

委托书有效期限： 　　　　　　

委托日期：２０１１年　 月　 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。