证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３７９ 证券简称：鲁丰股份 公告编号：２０１１－０４３

山东鲁丰铝箔股份有限公司

关于第二届董事会２０１１年第六次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开和出席情况

山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会２０１１年第六次临时会议的通知于２０１１年１０月２１日以书面、传真及电子邮件方式发出，会议于２０１１年１０月２４日上午０９：００在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应参会董事１１人，实际参会董事１１人，会议由董事长于荣强先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次会议审议并形成了如下决议：

１、审议通过了《公司２０１１年第三季度报告》；

《２０１１年第三季度报告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意１１票，反对０ 票，弃权０ 票。

２、审议通过了《关于控股子公司拟签署重大设备采购合同的议案》；

《关于控股子公司拟签署重大设备采购合同的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意１１票，反对０ 票，弃权０ 票。

三、备查文件

第二届董事会２０１１年第六次临时会议决议。

特此公告。

山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十六日

股票代码：００２３７９　 股票简称：鲁丰股份 公告编号：２０１１－０４５

山东鲁丰铝箔股份有限公司

关于控股子公司拟签署重大设备采购合同的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、合同风险提示

１、合同的生效条件：本合同经买、卖双方法人代表（或授权代表）签字盖章，经有关部门批准后生效，本合同签定日期为合同生效日期。

２、合同的重大风险及重大不确定性：合同履行过程中，除不可抗力因素外，其他风险较小。

二、交易双方情况介绍

１、买方：青海鲁丰鑫恒铝材有限公司

注册资本：人民币１１，８００万元

法定代表人：林绿野

住所：西宁经济技术开发区甘河工业园区

经营范围：铝板、带、箔产品的生产、加工、贸易等

出资比例：山东鲁丰铝箔股份有限公司以货币方式出资人民币１０，６２０万元，占注册资本的９０％；青海浏阳鑫达有色金属有限公司以货币方式出资人民币１，１８０万元，占注册资本的１０％。

２、卖方：中国第一重型机械股份公司（以下简称“中国一重”）

法定代表人：吴生富

注册资本：６５３，８００万元

主营业务：重型机械及成套设备、金属制品的设计、制造、安装、修理；金属冶炼及加工；金属材料的销售；工业气体制造及销售；冶金工程设计；技术咨询服务；承包境外成套工程及境内国际招标工程；进出口业务。

注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路９号

中国一重与本公司不存在关联关系。

交易对方履约能力分析：结合公司对交易对方的了解和交易对方在专用设备制造业的影响，就对方当事人向本公司提供货物的能力进行了合理判断，认为对方当事人具有较强的履约能力。

三、合同的主要内容

１、合同签署时间

董事会审议通过后签署

２、合同当事人

买方：青海鲁丰鑫恒铝材有限公司

卖方：中国一重

３、合同标的

２４００ｍｍ热轧机组设备、２３５０ｍｍ双机架四辊冷轧机组设备、２３５０ｍｍ单机架六辊冷轧机组设备。

４、合同价款

（１）本公司控股子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司拟与卖方签署的《２４００ｍｍ热轧机组设备国内合作制造供货合同》金额为１５４２１．００万元。设备费：１４６５８．００万元，设计、出国费：２３０．００万元，运保费５３３．００万元。

（２）本公司控股子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司拟与卖方签署的《２３５０ｍｍ双机架四辊冷轧机组设备国内合作制造供货合同》金额为７４６９．００万元。设备费：６９８６．００万元，设计、出国费：１６３．００万元，运保费：３２０．００万元。

（３）本公司控股子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司拟与卖方签署的《２３５０ｍｍ单机架六辊冷轧机组设备国内合作制造供货合同》金额为４９４８．００万元。设备费：４６３６．００万元，设计、出国费：１１２．００万元，运保费２００．００万元。

以上合同金额合计２７８３８．００万元。

５、合同支付条款

６、合同生效条件及生效期

本合同经买、卖双方法人代表（或授权代表）签字盖章，经有关部门批准后生效，本合同签定日期为合同生效日期。

７、合同履行期限

卖方提供的设备将于２０１２年６月开始发货至２０１２年９月底发完，设备保证期满，结清全部合同费用后，本合同自行终止。

四、合同对上市公司的影响

２０１０年８月２４日公司召开了第一届董事会２０１０年第七次临时会议，会议审议通过了《关于控股子公司博兴县瑞丰铝板有限公司拟投资建设４５万吨高精度铝板带项目的议案》，并将该事项的公告（２０１０－０１８号）刊登在２０１０年８月２５日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。２０１０年１０月２６日公司召开了第二届董事会２０１０年第一次临时会议，会议审议通过了《关于对外投资及调整４５万吨高精度铝板带项目熔铸和热轧部分实施主体和地点的议案》， 并将该事项的公告（２０１０－０３５号）刊登在２０１０年１０月２７日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。以上合同采购的设备用于青海鲁丰鑫恒铝材有限公司４５万吨高精度铝板带项目，该设备从合同签订之日至投产时间预计为２年，该合同履行对公司本年度的经营业绩不构成影响。

五、合同的审议程序

以上合同已经公司董事会审议通过。

六、备查文件目录

第二届董事会２０１１年第六次临时会议决议。

特此公告。

山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十六日