证券时报多媒体数字报

　　证券简称：亚泰集团　 股票代码：600881　 编号：临2011-032号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　第九届第三次董事会决议公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第九届第三次董事会会议于2011年10月24日在公司总部会议室举行，会议通知于2011年10月14日以书面送达和电子邮件方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事15名，实到董事13名，董事孙晓峰先生、陈继忠先生分别委托董事宋尚龙先生、徐德复先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司2011年第三季度报告；

　　二、审议通过了关于为所属公司借款提供担保的议案：

　　三亚六道湾发展有限公司为本公司的控股子公司——海南亚泰兰海投资集团有限公司的全资子公司，注册资本为人民币5,000万元，法定代表人兰恒。

　　根据三亚六道湾发展有限公司经营需要，同意海南亚泰兰海投资集团有限公司为三亚六道湾发展有限公司在中国农业发展银行三亚市分行的借款人民币3亿元提供连带责任保证。

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为676,400万元，占公司2010年12月31日归属于母公司净资产的93%。此事项尚须提交股东大会审议。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一一年十月二十六日

　　证券简称：亚泰集团 股票代码：600881 编号：临2011-033号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司对外担保公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：三亚六道湾发展有限公司

　　●同意海南亚泰兰海投资集团有限公司为三亚六道湾发展有限公司在中国农业发展银行三亚市分行的借款人民币3亿元提供连带责任保证。

　　●上述担保无反担保。

　　●上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为676,400万元，占公司2010年12月31日归属于母公司净资产的93%。上述担保尚须提交股东大会审议。

　　●公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　根据三亚六道湾发展有限公司经营需要，同意海南亚泰兰海投资集团有限公司为三亚六道湾发展有限公司在中国农业发展银行三亚市分行的借款人民币3亿元提供连带责任保证。

　　上述担保已经公司2011年10月24日召开的公司第九届第三次董事会审议通过，上述担保尚须提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：三亚六道湾发展有限公司

　　注册地：海南省三亚市三亚湾路

　　法定代表人：兰恒

　　经营范围：渔港码头及附属设施的开发建设与经营管理（仅供办证使用）、房地产开发与经营（仅供办证使用）、旅游观光项目开发与经营等

　　与本公司关系：为本公司的控股子公司——海南亚泰兰海投资集团有限公司的全资子公司

　　截止2011年9月30日，三亚六道湾发展有限公司总资产为47,809万元，总负债为32,863万元，净资产为14,946万元，2011年1-9月实现净利润-17.8万元（以上数据未经审计）。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。

　　四、累计对外担保数量及逾期对外担保

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为676,400万元，占公司2010年12月31日归属于母公司净资产的93%。上述担保尚须提交股东大会审议。公司无逾期对外担保。

　　五、备查文件

　　公司第九届第三次董事会决议。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一一年十月二十六日