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证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2011-34 沈阳惠天热电股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告 2011-10-26 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、沈阳惠天热电股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于2011年10月14日以电话及传真方式发出; 2、会议于2011年10月25日上午9点30分在公司总部会议室召开; 3、会议应到董事8名,实到董事8名; 4、会议由董事长孙杰主持,监事会成员列席会议; 5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事举手表决做出如下决议: 1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 根据总经理提名,聘任公司副总经理刘诚兼任公司财务总监。 2、审议通过了《2011年第三季度业绩预告》。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 沈阳惠天热电股份有限公司董事会 二○一一年十月二十六日 本版导读:
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