证券时报多媒体数字报

　　股票简称：中远航运 股票代码：６００４２８ 编 号：２０１１－４１

　　债券简称：０８中远债 债券代码：１２６０１０

　　中远航运股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　中远航运股份有限公司第四届董事会第十九次会议于二○一一年十月十四日发出通知，本次会议以书面通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以专人送达或电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二○一一年十月二十五日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并形成了如下决议。

　　一、审议通过中远航运２０１１年第三季度报告全文和正文的议案；

　　同意票８票，反对票０票，弃权票０票，全票通过。

　　二、审议通过中远航运参与中远财务有限责任公司增资扩股项目的关联交易议案。

　　２００５年６月，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司出资４，１２０万元人民币持有了中远财务有限责任公司（以下简称中远财务公司）４，０００万股股权，占其总股本的５％。近６年来，公司已累计收到中远财务公司分红３９，８８９，９５４．６３元，达到投资总额的９７％，年均分红为６，６４８，３２５．７７元，投资回报率为１６％。

　　为满足监管部门在实收资本等财务指标方面的要求，中远财务公司现拟启动新一轮的增资扩股工作，主要方案是注册资本由８亿元人民币增至１６亿元人民币，其中，由中远财务公司用资本公积转增４．８亿元注册资本，其余３．２亿元注册资本由原股东按比例出资。根据该方案，按公司目前持有其４，０００万股权计，公司可获的转增股份２，４００万股，同时以现金出资１，６００万元人民币持有１，６００万股。方案实施后，公司持有股份将变更为８，０００万股，占有总股本比例仍为５％。中远财务公司资本实力的增强，将为今后公司可能出现的资金信贷、融资租赁、承销企业债券等项目提供良好的金融服务。

　　中远财务公司与中远航运的实际控制人均为中国远洋运输（集团）总公司，故本次交易构成关联交易，徐惠兴副董事长、刘书田副董事长、翁继强董事三位关联董事在就本议案进行表决时依法履行了回避表决义务。独立董事就该关联交易发表了独立意见，并在会前提交了事前认可书。

　　同意票５票，反对票０票，弃权票０票，全票通过。

　　特此公告。

　　中远航运股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十六日

　　股票简称：中远航运 股票代码：６００４２８ 编 号：２０１１－４２

　　债券简称：０８中远债 债券代码：１２６０１０

　　中远航运股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　中远航运股份有限公司第四届监事会第十四次会议于二○一一年十月十四日发出通知，本次会议以书面通讯表决方式进行，会议就以下议案征询各位监事意见，议题以专人送达或电子邮件的方式送交了每位监事，全体监事已经于二○一一年十月二十五日前以书面通讯方式进行了表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并形成了如下决议。

　　一、审议通过中远航运２０１１年第三季度报告全文及正文的议案；

　　１、公司２０１１年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　２、公司２０１１年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司２０１１年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

　　３、在提出本意见前，未发现参与２０１１年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意票４票，反对票０票，弃权票０票，全票通过。

　　二、审议通过中远航运参与中远财务有限责任公司增资扩股项目的关联交易议案。

　　同意票４票，反对票０票，弃权票０票，全票通过。

　　特此公告。

　　中远航运股份有限公司

　　监事会

　　二○一一年十月二十六日