证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２３９２ 证券简称：北京利尔 公告号： ２０１１－０５６

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１０月２５日在公司会议室召开第二届董事会第五次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生主持。召开本次会议的通知于２０１１年１０月２０日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事９名，实到董事９名，其中现场出席会议的董事９名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过认真讨论，通过以下议案：

　　一、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年第三季度季度报告的议案》。

　　《公司２０１１年第三季度季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《公司２０１１年第三季度季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司子公司管理制度的议案》。

　　《北京利尔高温材料股份有限公司子公司管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　三、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘请民生证券有限责任公司担任代办股份转让的主办券商的议案》。

　　同意公司与具有从事代办股份转让券商业务资格的民生证券有限责任公司签订《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》，约定如果未来公司股票被终止上市时，由民生证券有限责任公司担任代办股份转让的主办券商。

　　四、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司完成“内控规则落实专项活动”整改计划的议案》。

　　根据公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查表及整改计划，公司已制定控股子公司内部控制制度并提交董事会审议，已督促各子公司制定了重大事项报告制度，公司已与民生证券有限责任公司签署了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》。

　　公司《关于完成“内控规则落实专项活动”整改计划的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　北京利尔高温材料股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２６日

　　证券代码：００２３９２ 证券简称：北京利尔 公告号： ２０１１－０５８

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　关于完成“内控规则落实专项活动”整改计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所下发的《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年９月２９日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《北京利尔高温材料股份有限公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查表及整改计划的议案》。２０１１年１０月２５日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司完成“内控规则落实专项活动”整改计划的的议案》，现将整改计划完成情况公告如下：

　　１、公司已制定完成控股子公司内部控制制度，《北京利尔高温材料股份有限公司子公司管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　２、已督促各子公司制定了重大事项报告制度。

　　３、公司已与具有代办股份转让券商业务资格的民生证券有限责任公司签订了《委托代办股份转让协议》，约定如果未来公司股票被终止上市时，由民生证券有限责任公司担任代办股份转让的主办券商。

　　目前，公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查表及整改计划中列示的需整改完善问题已整改完毕。公司将继续完善内控制度建设，不断提升公司治理水平。

　　特此公告。

　　北京利尔高温材料股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２６日