证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南湘邮科技股份有限公司第四届董事会第八次会议于2011年10月25日以通讯表决方式召开，会议通知于2011年10月14日通过专人或传真方式传达至各位董事。会议应到董事12人，实到董事12人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求，形成如下决议：

　　一、会议以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年三季度报告及报告摘要》，报告摘要见2011年10月26日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,报告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

　　二、会议以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈湖南湘邮科技股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》。

　　三、会议以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所担任公司2011年度财务审计机构的议案》。同意聘任天职国际会计师事务有限公司为公司2011年财务审计机构，期限一年。

　　四、会议以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更挂牌条件处置公司部分资产的议案》。

　　由于市场不景气，公司今年8月份以4.975元/股价格，转让持有的长沙银行股份有限公司500.00万股股权的交易，至挂牌出售截止日（2011年9月26日）止没能成交。根据《湖南省产权交易所企业国有资产产权交易规则》第二十四条：“企业国有资产转让首次信息公告时的挂牌价不得低于经备案或者核准的转让标的资产评估结果。如在规定的公告期限内未征集到意向受让方，转让方可以在不低于评估结果90%的范围内设定新的挂牌价再次进行公告。如新的挂牌价低于评估结果的90%，转让方应当重新获得产权转让批准机构批准后，再发布产权转让公告。”的规定，董事会同意公司以不低于评估值90%的价格，即按每股4.48元的价格挂牌出售。

　　五、会议以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2011年11月18日召开2011年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体事项通知如下：

　　（一）会议时间：2011年11月18日（星期五）上午9:00

　　（二）会议地点:本公司三楼会议室（湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园）

　　（三）会议审议事项：

　　1、关于修改《湖南湘邮科技股份有限公司关联交易管理办法》的议案

　　2、关于聘任会计师事务所担任公司2011年度财务审计机构的议案

　　（四）出席会议对象：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员。

　　2、截止2011年11月14日（星期一）下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人可不必是公司的股东。

　　3、公司聘请的律师。

　　（五）登记办法：

　　1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

　　2、登记时间：请出席本次会议的股东于2011年11月15日（星期二）上午 9:30—11:30，下午13:30—17:00 到公司证券投资部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

　　3、登记地点：本公司证券投资部。

　　4、其他事项：会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　（六）联系方式：

　　联系地址：湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园

　　联 系 人：石旭 陈好

　　联系电话：0731－8899 8817（8899 8856）

　　传 真：0731－8899 8859

　　邮政编码：410205

　　特此公告!

　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十五日

　　附件一：

　　授权委托书

　　本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号： ）代表本公司（或本人）参加湖南湘邮科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并行使表决权。

　　（个人股） （法人股）

　　股票账户号码： 股票账户号码：

　　持股数： 持股数：

　　委托人姓名： 法人单位盖章：

　　身份证号： 法定代表人签字：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日